Binance multata di 2,2 milioni di dollari dall’Unità di intelligence finanziaria indiana

• L'unità di intelligence finanziaria indiana impone una multa di 2,2 milioni di dollari a Binance.
• L'unità antiriciclaggio ha approvato Binance a maggio, a condizione del pagamento di una penale.

Binance, il più grande exchange Criptovaluta al mondo, è stato multato di circa 2,2 milioni di dollari (18,82 crore INR) per aver fornito servizi a clienti indiani senza rispettare le norme antiriciclaggio del paese, l'unità antiriciclaggio dell'India annunciato giovedì.

Binance e molti altri exchange Criptovaluta offshore hanno ricevuto avvisi di ingiunzione dalle autorità indiane e sono stati successivamente rimossi dall'India per "operatività illegale" nel gennaio 2024.

Tuttavia, Binance è diventata la prima entità offshore legata alle criptovalute, insieme a KuCoin, a essere approvata dalla Financial Intelligence Unit (FIU) indiana a maggio, a condizione che pagasse una penale dopo un'udienza con la FIU.

"Dopo aver esaminato le dichiarazioni scritte e orali di Binance, il Direttore della FIU-IND, sulla base del materiale disponibile in archivio, ha ritenuto che le accuse contro Binance fossero fondate", si legge nell'annuncio della FIU.

"Invitiamo tutti i partecipanti al settore a rispettare rigorosamente le leggi in materia di antiriciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CFT)", ha affermato Dilip Chenoy, presidente della Bharat Web3 Association.

"Di conseguenza, il Direttore FIU-IND" ha ordinato l'imposizione di una "sanzione totale" di circa 2,2 milioni di dollari a Binance insieme a "direttive specifiche per garantire il diligente rispetto degli obblighi".

"Siamo a conoscenza dell'ordine della FIU e lo stiamo esaminando ora per determinare i prossimi passi. Siamo grati di avere l'opportunità di continuare la nostra missione al servizio della vivace comunità indiana Cripto . Desideriamo collaborare con la FIU come entità segnalante e siamo entusiasti di rientrare nel mercato indiano per contribuire positivamente, se dovessimo essere in grado di farlo nel NEAR futuro. Restiamo impegnati a mantenere la trasparenza, promuovere la cooperazione e garantire la conformità con le autorità di regolamentazione", ha affermato Binance in una dichiarazione.

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AGGIORNAMENTO (20 giugno, 06:40 UTC): Aggiunge un commento della Bharat Web3 Association.

AGGIORNAMENTO (20 giugno, 12:30 UTC):Aggiunge la risposta da Binance.