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La Nigeria arresta i dirigenti di Binance mentre indaga sullo scambio Cripto : rapporti
Le detenzioni non sono necessariamente arresti, ha detto a Bloomberg un portavoce della Sicurezza Nazionale.
- Due dirigenti di Binance sono stati intercettati dalle autorità nigeriane e i loro passaporti sono stati sequestrati al loro arrivo nel Paese.
- L'anno scorso l'autorità di regolamentazione dei titoli ha dichiarato che l'exchange Cripto non aveva l'autorizzazione per operare nel Paese.
Secondo quanto riportato dai media, la Nigeria ha arrestato due dirigenti dell'exchange Cripto Binance dopo il loro arrivo nel Paese.
I due sono stati arrestati dall'Ufficio del Consigliere per la Sicurezza Nazionale del Paese e i loro passaporti sono stati sequestrati, ha riportato il Financial Times,citando persone a conoscenza della questione.I due erano stati invitati dalla Nigeria per incontrare i funzionari e sono stati intercettati al loro arrivo con la motivazione che Binance aveva operato illegalmente nel paese.persone a conoscenza della questione hanno detto a Bloomberg.
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I dirigenti non sono stati incriminati, ma potrebbero dover rispondere di accuse di manipolazione valutaria, evasione fiscale e operazioni illegali, ha riferito Bloomberg.
"Non si tratta necessariamente di un arresto di per sé", ha detto a Bloomberg Zakari Mijinyawa, portavoce del National Security Adviser. "Sono in corso riunioni e discussioni. È una questione di sicurezza nazionale e c'è un processo interagenzia in corso".
Martedì, il governatore della banca centrale Olayemi Cardoso ha affermato che Binance Nigeria ha spostato 26 miliardi di dollari di fondi non rintracciabili,i media hanno riferito.
"Siamo preoccupati che vengano messe in atto alcune pratiche che indicano flussi illeciti attraverso alcune di queste entità e, nella migliore delle ipotesi, flussi sospetti", ha affermato Cardoso all'epoca.
Secondo Cardoso, l'agenzia anticorruzione della Nigeria, la polizia e il consigliere per la sicurezza nazionale hanno iniziato a indagare sugli exchange Cripto , ha riferito il FT. Le agenzie vogliono vedere un elenco degli utenti passati e presenti di Binance Nigeria, ha detto al giornale una persona a conoscenza della questione.
L'anno scorso, la Securities and Exchange Commission del paese ha affermatoBinance Nigerianon era autorizzato ad operare nel Paese.
Né Binance né l'Ufficio del Consigliere per la Sicurezza Nazionale hanno risposto alle e-mail in cui si chiedeva un commento.
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