Il prestatore Criptovaluta BlockFi ha tratto in inganno gli investitori, ha preso scorciatoie e ha puntato molto su FTX, anche dopo aver visto un bilancio Secret che rivelava difetti fondamentali nell'impero di Sam Bankman-Fried, hanno affermato i creditori di BlockFi.

Il comitato dei creditori non garantiti dell’azienda, che rappresenta i clienti a cui sono stati dovuti soldi dopo il fallimento di novembre, sostiene che l’azienda dovrebbe essere liquidata immediatamente senza ulteriori costosi ritardi legali e senza liberare i dirigenti dai futuri rischi di contenzioso.

Il rapporto, redatto in undesecretato il fascicolo del tribunale venerdì, sostiene che la cattiva gestione dell'azienda, e in particolare la sua sovraesposizione al fallito exchange Cripto FTX, ha esposto l'azienda e i suoi creditori a "perdite di un ammontare sbalorditivo", che non erano solo prevedibili, ma effettivamente previste.

In unArticolo del 2 novembre, CoinDesk ha rivelato che gran parte del bilancio del ramo hedge fund di FTX, Alameda Research, era costituito dal suo token FTT . Tale rivelazione è stata così fatale per la fiducia nell'exchange che FTX ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 solo nove giorni dopo (la copertura, per inciso, ha anche vinto CoinDesk due premiper il giornalismo).

Tuttavia, i creditori di BlockFi sostengono che vedere gli accordi interni tossici di FTX non è riuscito a scoraggiare BlockFi, che è crollata poche settimane dopo FTX.

"BlockFi aveva esattamente lo stesso bilancio pubblicato da CoinDesk ... prima di collocare qualsiasi Criptovaluta sulla piattaforma FTX/Alameda nella seconda metà del 2022", si legge nella dichiarazione dei creditori di venerdì, aggiungendo che l'investimento di BlockFi, inclusi quasi 900 milioni di dollari prestati nuovamente ad Alameda tra luglio e settembre 2022, è "denaro che ora potrebbe essere irrecuperabile".

Uomini del “sì”

BlockFi "non è riuscita a completare la due diligence di base" sull'impero di Bankman-Fried, offrendo "un trattamento speciale per FTT e Alameda... che ha completamente gettato al vento i principi di gestione del rischio", ha aggiunto il rapporto, basato su una revisione di 30.000 documenti interni e interviste e deposizioni con personaggi chiave tra cui il fondatore e amministratore delegato Zac Prince.

Gli avvertimenti del comitato interno per i rischi di BlockFi non sono stati ascoltati o sono stati annullati da Prince, che, invece di aumentare i requisiti collaterali, ha affermato che la società dovrebbe "offrire termini a cui pensiamo che il cliente [Alameda] potrebbe dire di sì", si legge nel deposito.

Blockfi ha inoltre tratto in inganno gli investitori in merito alle sue strategie di gestione del rischio, alla concentrazione degli asset e al rispetto dei prelievi dei clienti, si legge nella documentazione.

I creditori hanno precedentemente sostenuto che dovrebbe essere loro consentito di presentare i propri piani per liquidare la società, accusando la direzione di BlockFi di "estorsione" ritardando i procedimenti per assicurarsi di poter negoziare una liberazione legale dalla responsabilità personale.

In una dichiarazione inviata via e-mail, BlockFi ha detto a CoinDesk che "non è d'accordo con il rapporto del Comitato" e ha citato il proprio Presentazione del 10 luglio, in cui si afferma che nessuno dei dirigenti di BlockFi ha utilizzato in modo improprio i fondi dei clienti per scopi personali o ha diretto transazioni senza una ragionevole consapevolezza del rischio.

"Il Comitato speciale non ha scoperto alcuna prova che le parti rilasciate sapessero, avrebbero dovuto sapere o avrebbero ragionevolmente potuto sapere della vera natura di FTX e Alameda" e qualsiasi rivendicazione legale "non giustifica l'azione penale da una prospettiva costi/benefici", si legge nella documentazione del 10 luglio per conto della società.

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