Криптовалюта кредитор BlockFi вводив інвесторів в оману, збивався з кутів і робив великі ставки на FTX навіть після того, як побачив Secret баланс, який виявив фундаментальні недоліки в імперії Сема Бенкмана-Фріда, заявили кредитори BlockFi.

Комітет незабезпечених кредиторів компанії, який представляє інтереси клієнтів, яким заборгували гроші після банкрутства компанії в листопаді, стверджує, що компанію слід негайно ліквідувати без подальших дорогих судових затримок і без звільнення керівників від майбутніх ризиків судового розгляду.

Звіт, зроблений в а подання до суду розпечатано в п'ятницю, стверджує, що безгосподарність у компанії, і зокрема її надмірне вплив на невдалу Крипто FTX, наразили компанію та її кредиторів на «втрати приголомшливої ​​величини», які були не просто передбачуваними, а й фактично передбаченими.

В а Стаття 2 листопада, CoinDesk виявив, що більшу частину балансу підрозділу хедж-фонду FTX Alameda Research складали його власний токен FTT . Це викриття було настільки фатальним для довіри до біржі, що лише через дев’ять днів FTX подала заяву про банкрутство відповідно до розділу 11 (до речі, висвітлення також виграло CoinDesk два нагороди для журналістики).

Проте кредитори BlockFi стверджують, що токсичні внутрішні домовленості FTX не стримали BlockFi, який зазнав краху через кілька тижнів після FTX.

«У BlockFi був точно такий самий баланс, опублікований CoinDesk … до того, як він розмістив будь-яку Криптовалюта, розміщену на платформі FTX/Alameda у другій половині 2022 року», — йдеться в п’ятничній заявці кредиторів, додаючи, що інвестиції BlockFi — включаючи майже 900 мільйонів доларів США, повторно позичені Alameda в період з липня по вересень 2022 року — це «гроші, які тепер можуть бути безповоротними».

«Так» чоловіки

BlockFi «не зміг завершити базову належну перевірку» імперії Банкмана-Фріда, запропонувавши «спеціальний режим для FTT і Alameda… що повністю відкинув принципи управління ризиками», — додається у звіті, заснованому на перегляді 30 000 внутрішніх документів, а також інтерв’ю та показаннях ключових осіб, включаючи засновника та виконавчого директора Зака ​​Прінса.

Попередження власного внутрішнього комітету з ризиків BlockFi залишилися без уваги або були скасовані Прінсом, який замість збільшення вимог до застави сказав, що компанія повинна «запропонувати умови, на які, на нашу думку, клієнт [Аламеда] міг би погодитися», — йдеться в заяві.

Blockfi також вводив інвесторів в оману щодо своїх стратегій управління ризиками, концентрації активів і врахування коштів клієнтів, додається в заяві.

Кредитори раніше стверджували, що їм слід дозволити подавати власні плани ліквідації компанії, звинувачуючи керівництво BlockFi у «вимагання» шляхом затримки провадження, щоб вони могли домовитися про юридичне звільнення від особистої відповідальності.

У заяві, надісланій електронною поштою, BlockFi повідомив CoinDesk , що «не погоджується зі звітом Комітету», і цитував власний звіт. Подання 10 липня, який заявив, що ніхто з керівництва BlockFi не зловживав коштами клієнтів у власних цілях або не керував транзакціями без розумного розуміння ризику.

«Спеціальний комітет не знайшов жодних доказів того, що звільнені сторони знали, повинні були знати або могли знати про справжню природу FTX і Alameda», і будь-які правові претензії «не виправдовують судового переслідування з точки зору витрат і вигод», — йдеться в заяві від імені компанії від 10 липня.

Читайте також: «Покінчити з вимаганням»: кредитори BlockFi подали заяву про ліквідацію майна