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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stava indagando sul lavoro di Signature Bank con i clienti Cripto : Bloomberg
Secondo quanto riferito da fonti a Bloomberg, i pubblici ministeri stavano tenendo d'occhio la banca favorevole alle criptovalute prima che le autorità di regolamentazione la sequestrassero.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a Washington D.C. e a New York sta indagando su un possibile controllo poco rigoroso da parte della Signature Bank per prevenire il riciclaggio di denaro, ha riferito mercoledì Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione.
Secondo quanto riportato dalle fonti, anche la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti starebbe tenendo d'occhio la banca.
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La Signature Bank con sede a New York, che ha diversi clienti Cripto , è stata chiusa il 12 marzo dalle autorità di regolamentazione statali, come annunciato all'epoca dalla Federal Reserve.
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Secondo quanto riferito da fonti a Bloomberg, il Dipartimento di Giustizia sta monitorando i nuovi conti e cercando segnali di attività criminali nelle transazioni.
I portavoce della Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), del Dipartimento di Giustizia, dell'ufficio del Procuratore degli Stati Uniti a Manhattan e della SEC hanno rifiutato di rilasciare dichiarazioni a Bloomberg.
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