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Binance è un "focolaio di attività finanziarie illegali", affermano i senatori degli Stati Uniti
Tre legislatori stanno facendo pressioni sulla borsa Cripto in merito alle accuse secondo cui avrebbe cercato di limitare la conformità.
Updated Mar 2, 2023, 9:14 p.m. Published Mar 2, 2023, 1:23 p.m.
Tre senatori statunitensi hanno scritto a Binance, il più grande exchange Cripto al mondo, chiedendo dettagli sui suoi controlli antiriciclaggio e accusando Binance di essere un "focolaio di attività finanziarie illegali".
La storia è stata riportata per la prima volta dalGiornale di Wall Street.
La storia continua sotto
Secondo la letteraIn una lettera inviata al CEO di Binance, Changpeng Zhao, datata mercoledì, il gruppo ha richiesto dettagli sui bilanci della società, sulle procedure interne e su eventuali comunicazioni relative ai presunti tentativi di Zhao di limitare la conformità.
La lettera, dei senatori Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) e Roger Marshall (R-Kansas) afferma che Binance e le entità correlate "hanno deliberatamente eluso i regolatori, trasferito asset a criminali ed evasori delle sanzioni e nascosto informazioni finanziarie di base ai propri clienti e al pubblico", ha riportato il Journal.
Secondo quanto riferito, lo scambio si sta preparando permulte significativeper condotta passata.
Un portavoce di Binance ha dichiarato a CoinDesk che l'exchange risponde "sempre" alle richieste provenienti dalle giurisdizioni in cui opera, ma ha lasciato intendere che le accuse contenute nella lettera erano false.
"Sono state diffuse molte informazioni errate sulla nostra azienda e non vediamo l'ora di correggere la situazione", ha affermato il portavoce, aggiungendo cheBinance.com, l'entità aziendale, T opera né ha clienti negli Stati Uniti
Tuttavia, la società svolge le sue attività negli Stati Uniti attraverso la sua controllataBinance.USA.
In risposta ai senatori, la società "fornirà informazioni per aiutarli a comprendere meglio perché restiamo la piattaforma più affidabile per gli utenti in tutto il mondo", ha aggiunto il portavoce.
Continua a leggere: Binance si prepara alle multe dei regolatori statunitensi per risolvere la "condotta passata": WSJ
AGGIORNAMENTO (2 marzo 2023, 14:15 UTC):Aggiunge un commento da Binance.
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