La madre e il fratello di Sam Bankman-Fried non collaborano all’indagine finanziaria, affermano gli avvocati di FTX

Almeno alcuni membri della famiglia più stretta di Sam Bankman-Fried T stanno collaborando all'indagine sul crollo del Cripto exchange FTX e dovrebbero essere controinterrogati in tribunale, hanno affermato gli avvocati della società in un deposito legalefatto mercoledì.

Il fratello, la madre e il padre del fondatore di FTX erano i suoi "consulenti" e dovrebbero essere citati in giudizio insieme agli ex dirigenti dell'azienda mentre la nuova dirigenza dell'azienda cerca di scoprire cosa è successo ai fondi presumibilmente sottratti, si legge nel deposito.

"I debitori e i loro consulenti hanno lavorato instancabilmente e senza sosta negli ultimi 70 e passa giorni... per implementare controlli, recuperare e proteggere i beni patrimoniali", si legge nella documentazione legale presentata congiuntamente da FTX e dai rappresentanti dei creditori. "Restano tuttavia delle questioni chiave riguardanti numerosi aspetti delle finanze e delle transazioni dei debitori", prosegue la documentazione.

FTX vuole sapere chi ha ricevuto fondi potenzialmente rubati da FTX e quali comunicazioni ha avuto con i suoi dirigenti, ma sostiene che alcuni potenziali testimoni T stanno collaborando nonostante le richieste di collaborazione volontaria.

La madre di Sam Bankman-Fried, Barbara Fried, “ha ignorato del tutto le richieste”, affermano gli avvocati, mentre “i debitori non hanno ricevuto alcun impegno significativo o alcuna risposta da [l’ex ingegnere capo Nishad] Singh o dal signor Gabriel Bankman-Fried”, il fratello di Sam.

Le discussioni con gli avvocati del padre di Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman, sono "in corso" e si prevede che porteranno a un esito consensuale, si legge nel documento.

FTX, nota nelle procedure fallimentari come il Debitore, sostiene che l'organizzazione di lobbying di Gabriel Bankman-Fried, Guarding Against Pandemics, "ha acquistato una proprietà multimilionaria a pochi isolati dalla United States Capital [sic], che i debitori ritengono sia stata acquistata utilizzando fondi dei clienti sottratti indebitamente".

Il comitato di azione politica di Fried, Mind the Gap, avrebbe anche ricevuto donazioni da Sam Bankman-Fried e altri dipendenti di FTX, ed entrambi i genitori "risiedevano in una casa da 16,4 milioni di dollari [Bahamas] intestata a loro, nonostante avessero capito che la casa era 'destinata a essere di proprietà dell'azienda'", si legge nel deposito.

In una dichiarazione inviata via e-mail, Marissa McBride, direttrice esecutiva di Mind the Gap, ha detto a CoinDesk che "Sam Bankman-Fried ha contribuito ad alcuni dei programmi che Mind the Gap ha raccomandato alla sua rete, ma non ha dato alcun contributo diretto a Mind the Gap" e che il gruppo divulga pubblicamente tutti i contributi ricevuti alla Commissione elettorale federale.

Anche Sam Bankman-Fried dovrebbe essere citato in giudizio dal tribunale, si legge nel documento, così come il co-fondatore di FTX Gary Wang e Caroline Ellison, amministratore delegato della società di trading Alameda Research, che, si legge nel documento, "ha espressamente rifiutato di fornire le informazioni richieste".

La Request verrà discussa in un'udienza dell'8 febbraio presso il tribunale fallimentare statunitense nel Delaware. Un portavoce di Sam Bankman-Fried non ha risposto immediatamente alla Request di commento.

AGGIORNAMENTO (27 gennaio, 07:10 UTC):aggiunge il commento di Mind the Gap.