Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид официально обвинен в сговоре и мошенничестве в суде США

Утром во вторник американские прокуроры предъявили целый ряд обвинений Сэму Бэнкману-Фриду, основателю и бывшему генеральному директору Криптo биржи FTX, включая мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью отмывания денег и нарушения правил Финансы избирательной кампании.

Банкман-Фридбыл арестован в понедельник вечером на Багамах по Request США и должен предстать перед местным магистратским судом во вторник. Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка объявила в понедельник вечером, что она раскроет обвинительное заключение и будет добиваться его экстрадиции в США. Федеральный судья раскрыл обвинительное заключение во вторник утром.

Министерство юстиции США требует, чтобы Бэнкман-Фрид конфисковал всю собственность, полученную в результате этих предполагаемых преступлений.

Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, Банкман-Фрид «договорился с другими лицами о мошенничестве с клиентамиFTX.com путем незаконного присвоения депозитов этих клиентов и использования этих депозитов для оплаты расходов и долгов Alameda Research, собственного Криптo хедж-фонда Bankman-Fried, а также для осуществления инвестиций».

Ранее во вторник Комиссия по ценным бумагам и биржам США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами также объявили о предъявлении Банкману-Фриду различных обвинений.

Всего Банкман-Фриду предъявлено восемь обвинений:

• Сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в отношении клиентов;
• Мошенничество с использованием электронных средств в отношении клиентов;
• Сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в отношении кредиторов;
• Мошенничество с использованием электронных средств в отношении кредиторов;
• Сговор с целью совершения мошенничества с товарами;
• Сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами;
• Сговор с целью отмывания денег; и
• Заговор с целью отмывания денег и заговор с целью мошенничества в отношении США и нарушения законов о Финансы избирательных кампаний.

В документе предполагается, что Банкман-Фрид мог лгать о финансовом состоянии FTX.

«Примерно 18 сентября 2022 года Сэмюэл Бэнкман-Фрид, также известный как «SBF», ответчик, распорядился отправить инвестору FTX в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) электронное письмо, содержащее существенно ложную информацию о финансовом состоянии FTX», — говорится в иске.

Это могло произойти до того, как стали известны истинные проблемы с финансовым положением FTX.

В документе говорится, что Бэнкман-Фрид предположительно нарушил законы о Финансы избирательных кампаний, пожертвовав кандидатам на государственные должности, комитетам по сбору средств и независимым расходным комитетам суммы, значительно превышающие федеральные лимиты.

Банкман-Фрид должен был дать показания перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США во вторник, до своего ареста. Бывший генеральный директор также общался с рядом новостных организаций и людьми о крахе FTX в течение месяца между подачей заявления о банкротстве и его арестом.

ОБНОВЛЕНИЕ (13 декабря 2022 г., 15:20 UTC):Добавляет дополнительные детали.