Lo sviluppatore di Tornado Cash Alexey Pertsev rimarrà in carcere almeno fino alla fine di febbraio

‘S-HERTOGENBOSCH, Paesi Bassi – Ad Alexey Pertsev è stato ordinato di restare in carcere fino al 20 febbraio dopo che un tribunale olandese ha stabilito che lo sviluppatore del Tornado Cash rappresentava un rischio di fuga.

Pertsev è detenuto da agosto, pochi giorni dopo che il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha utilizzato poteri sanzionatori contro il protocollo Tornado, che secondo il Dipartimento era stato utilizzato per riciclare oltre un miliardo di dollari in criptovalute e per supportare gli hacker nordcoreani.

All'udienza di martedì, il pubblico ministero olandese Martine Boerlage ha annunciato per la prima volta accuse di riciclaggio di denaro. Boerlage aveva detto poco più di un comunicato stampa sul caso, ma ora ha accusato Pertsev di aver facilitato l'elaborazione di denaro sporco scrivendo il codice Tornado Cash.

Boerlage ha liquidato le argomentazioni secondo cui Tornado Cash era un protocollo decentralizzato che Pertsev non era in grado di controllare, sostenendo che in realtà era ONE e lo stesso di PepperSec, un'azienda per cui Pertsev lavorava insieme ai colleghi sviluppatori Roman Semenov e Roman Storm.

Fuori dall'aula del tribunale, l'avvocato di Pertsev, Keith Cheng, ha dichiarato a CoinDesk di essere "molto deluso" dalla decisione.

"Per noi è chiaro che questi giudici non hanno la familiarità con l'argomento come dovrebbero", ha detto Cheng. "Al momento, la giurisprudenza riguardante le attività criminali riguarda solomixer di Bitcoin… È molto importante che la corte capisca che Tornado Cash è qualcosa di diverso."

L’arresto e la detenzione di Pertsev hanno suscitato un’ondata di proteste, tra cui proteste ad Amsterdam e un tweet daEdward Snowden, un americano che ora vive in Russia dopo aver fatto trapelare dei documenti della National Security Agency, paragonando il trattamento riservato a Pertsev ai guanti di velluto riservati ai dirigenti del fallito exchange Cripto FTX.

‘Chiaro e netto’

"Se si toglie tutto, quello che abbiamo qui è un caso di riciclaggio di denaro abbastanza chiaro", ha detto Boerlage, citando le leggi che proibiscono di nascondere l'origine e il movimento dei fondi. "Questo è esattamente ciò che un servizio di mixing come Tornado Cash fa Per te".

Boerlage ha confrontato le ingenti somme di denaro depositate nel protocollo dopo laHack del ponte Ronincon un impiegato di banca che accetta senza esitazione una pila di banconote da 100 euro per il deposito.

"Se voi come banca T sapete da dove provengono i soldi e T avete ancora implementato alcun meccanismo per verificarlo, allora è molto probabile che il vostro servizio stia riciclando denaro", ha affermato.

Boerlage ha anche negato le affermazioni secondo cui il software fosse autonomo, affermando che Pertsev e altri ne avevano di fatto il controllo.

Che Pertsev "non abbia nulla a che fare con Tornado Cash, può essere relegato al regno della fantasia", ha detto il procuratore. Pertsev, Semenov e Storm potrebbero aver avuto così tanti token per il protocollo che in pratica potrebbero "sempre superare tutti gli altri" quando si trattava di prendere decisioni, ha aggiunto Boerlage.

Le chat private ottenute dal procuratore tra i tre hanno dimostrato che in pratica hanno preso decisioni operative sul protocollo e hanno effettivamente riconosciuto di essere coinvolti in "cose losche" quando hanno discusso di tweet su come aggirare le norme antiriciclaggio, ha affermato.

"PepperSec è Tornado Cash", ha aggiunto Boerlage, riferendosi all'idea di Pertsev che avrebbe potuto essere rilasciato per tornare al suo precedente datore di lavoro a patto che si rifiutasse di lavorare sul protocollo.

Cheng, nel frattempo, sosteneva che il servizio aveva usi legittimi.

"L'obiettivo di Tornado Cash è di garantire la Privacy dell'utente, dandogli il controllo sulle transazioni in Cripto ", ha affermato Cheng. L'accusa non ha dimostrato in modo convincente fatti specifici che collegano Pertsev al presunto crimine come richiesto dalla legge olandese ed europea, ha aggiunto Cheng.

Lo stesso Pertsev ha parlato poco, ma, tramite un interprete russo, ha confermato i suoi dati personali e ha fatto riferimento alla petizione online e alle manifestazioni che si sono svolte in suo sostegno.

"Sono pronto ad accettare tutte le restrizioni" se dovesse essere rilasciato su cauzione, ha detto, prima che la sua Request venisse respinta. "Voglio solo poter trascorrere il Natale con mia moglie".

Continua a leggere: Il Tesoro degli Stati Uniti aggiunge sanzioni in denaro contante per i tornado alle accuse di armi di distruzione di massa della Corea del Nord

Aggiornamento (22 novembre 2022 14:35 UTC):Aggiunge dettagli all'intero articolo.

Correzione (23 novembre 2022 13:44 UTC):Corregge la citazione finale di Pertsev.