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La SEC accusa i membri fondatori del Trade Coin Club di aver gestito uno schema Ponzi da 295 milioni di dollari
L'organizzazione di marketing multilivello ha raccolto oltre 80.000 Bitcoin da 100.000 investitori.
By Cam Thompson
Updated Nov 4, 2022, 7:48 p.m. Published Nov 4, 2022, 7:23 p.m.
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha dichiarato venerdì che sta incaricando i membri fondatori di un'organizzazione di marketing multilivello di gestire unSchema Ponzi Cripto da 295 milioni di dollari.
La SEC ha incriminato Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor e Jonathan Tetreault per il loro coinvolgimento in Trade Coin Club, che ha raccolto oltre 80.000 Bitcoin da oltre 100.000 investitori.
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Braga, fondatore dell'azienda, avrebbe ingannato gli investitori dicendo loro che avrebbero potuto generare rendimenti giornalieri dello 0,35% sulle loro Cripto tramite un bot, ma in realtà ha utilizzato questi fondi per compensare se stesso, Paradise, Taylor e Tetreault.
"Sosteniamo che Braga abbia utilizzato Trade Coin Club per rubare centinaia di milioni di dollari agli investitori di tutto il mondo e arricchirsi sfruttando il loro interesse nell'investire in asset digitali", ha affermato in una nota il capo dell'unità Cripto Assets and Cyber della Enforcement Division, David Hirsch.
Gli schemi Ponzi che coinvolgono le Criptovaluta non sono una novità per la SEC e altri regolatori finanziari. Ad agosto, il La SEC ha citato in giudizio 11 individui associati a Forsage, una dapp Ethereum che ha derubato gli investitori di oltre 300 milioni di $. A maggio, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha incriminato due uomini che hanno utilizzato video di YouTube per ingannare gli investitori in Cripto , truffandoli 44 milioni di dollari.
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