CZ di Binance e la fine della società Cripto "senza confini"

Martedì segna la fine di un'era. Changpeng Zhao di Binancesi è dimesso e si è dichiarato colpevole di aver violato i requisiti antiriciclaggio degli Stati Uniti, nonostante il fatto che Binance non sia mai stato un exchange statunitense. Con questo, il mito delle società Cripto "senza confini" è davvero finito.

Di sicuro, non è la prima volta che le forze dell'ordine statunitensi inchiodano un exchange Cripto che non è ufficialmente nel paese. La stessa cosa è successa con FTX. Ma nessuna azienda ha esemplificato il mito "senza confini" più di Binance, che pagherà anche una multa di 4,3 miliardi di dollari per chiudere un'indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Binance ha sfidato i confini di un'azienda tradizionale. Ha servito trader ovunque, diventando alla fine il più grande exchange Criptovaluta al mondo, e tuttavia per molto tempo ONE sembrava sapere dove si trovasse. L'idea stessa di una sede centrale era antitetica all'intera identità di Binance.

Nel 2018, iochiesto CZ dove aveva sede. "Le persone hanno ancora questo concetto molto forte di dove si trova la tua azienda e dove ti trovi", mi ha detto all'epoca. "Un'azienda è un concetto. Un'organizzazione è un concetto". Quando gli ho chiesto dove chiamasse casa, ha solo detto, "T ho davvero una risposta a questo. La Terra?"

Binance ha voluto sottolineare di non avere sede negli Stati Uniti, al di fuori della sua entità statunitense molto più piccola,Binance.USA. T ricordo l'ultima volta che CZ è apparsa pubblicamente sul suolo americano. Ma la società non era chiaramente esente dalla legge statunitense. Gli Stati Uniti hanno accusato Binance di non avere un programma antiriciclaggio (AML) adeguato, di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e di violare la legge sulle sanzioni, CoinDesksegnalato.

"Binance è diventato il più grande exchange Criptovaluta al mondo in parte a causa dei crimini che ha commesso: ora sta pagando ONE delle più grandi sanzioni aziendali nella storia degli Stati Uniti", ha affermato il procuratore generale Merrick Garland. disse.

Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti hanno intrapreso azioni esecutive contro Binance. Il tema generale delle accuse è che Binance aveva clienti statunitensi, ha spiegato a quei clienti come evitare le normative statunitensi e ha preso misure per nascondere la propria attività agli enti regolatori statunitensi.

Alcuni nella comunità Cripto criticano il lungo braccio della legge statunitense. Binance stessa spinto indietrocontro la CFTC in un deposito presso una corte statunitense, affermando: "La legge statunitense governa a livello nazionale ma non controlla il mondo".

La legge statunitense potrebbe non essere d'accordo. Nel 2022, i fondatori di BitMEXdichiarato colpevole per aver violato le leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti, nonostante BitMEX avesse sede alle Seychelles. E poi, naturalmente, è arrivata FTX. FTX aveva sede a Hong Kong e poi si è trasferita alle Bahamas. Sam Bankman-Fried voleva disperatamente sfondare negli Stati Uniti, pagando enormi somme di denaro per sponsorizzazioni di celebrità e diritti di denominazione degli stadi, il tutto mentre cercava di WOO i politici a Washington. Alla fine, l'operazione globale di FTX non è mai arrivata negli Stati Uniti, ad eccezione della molto più piccola e meno potente FTX.USAInvece, Bankman-Fried finì per essere fatta a pezzi dai procuratori statunitensi in un tribunale statunitense.

Gli Stati Uniti hanno ancora un fascino per le aziende Cripto . Nonostante l'attrazione di regioni dinamiche come l'Asia o il Medio Oriente, è difficile evitare gli Stati Uniti. Un exchange estero aveva utenti statunitensi? Ha tratto in inganno gli investitori statunitensi? O il CEO avere riunioninegli Stati Uniti?

"L'onere per la sede non è molto elevato", ha detto Samson Enzer, un ex procuratore federale di Manhattan,Giornale di Wall Streetl'anno scorso. "Il governo sosterrebbe che se una singola e-mail passasse attraverso New York, sarebbe sufficiente."

Probabilmente non vedremo mai un'altra azienda come Binance. Le Cripto in sé potrebbero essere senza confini, ma le aziende Cripto potrebbero trovare sempre più difficile operare al di fuori dei confini legali o geografici. Nei primi giorni delle Cripto, sembrava possibile lanciare un enorme exchange che sfuggiva alla presa di qualsiasi giurisdizione. Quei giorni sono finiti.