Il giudice ordina a Bitfinex di consegnare di nuovo i documenti del prestito Tether

Un giudice della Corte Suprema dello Stato di New York ha nuovamente stabilito giovedì che Bitfinex e Tether devono consegnare i documenti che descrivono nel dettaglio la loro relazione finanziaria e la loro storia all'ufficio del Procuratore Generale dello Stato di New York (NYAG).

Il giudice Joel M. Cohen, che ha supervisionato l'inchiesta del NYAG su Bitfinex e Tether, ha emesso la sentenza dopo un'udienza di un'ora, giovedì. L'avvocato delle società Cripto ha sostenuto che l'ordine di produzione del documento è troppo ampio, mentre l'ufficio del NYAG ha sostenuto che l'ordine è ragionevole, affermando che Bitfinex non ha presentato da qualche parte NEAR ai documenti sufficienti nonostante la quantità di tempotrascorso dall'inizio del caso.

Cohen T ha fissato una scadenza precisa per quando Bitfinex e Tether avrebbero dovuto produrre questi documenti, lasciando la decisione a un arbitro speciale, ma ha detto che una scadenza avrebbe dovuto essere stabilita. Come parte del suo ordine, ha esteso un'ingiunzione che sarebbe terminata nelle prossime settimane, impedendo a Tether di prestare fondi a Bitfinex di 90 giorni.

Cohen ha aperto l’udienza osservando che il Primo Dipartimento – la corte d’appello cherespinto l’ultimo tentativo di Bitfinex di archiviare il caso – aveva specificamente limitato il ruolo che poteva svolgere nell'indagine in corso. Durante l'udienza, si è rifiutato di prendere decisioni specifiche che limitassero la portata della Request di produzione di documenti.

Dopo che l'arbitro speciale avrà preso la decisione, le parti dovranno riferire il programma al giudice.

"Letteralmente impossibile"

"Dovremmo avere la possibilità di reagire", ha affermato Charles Michael, un avvocato di Steptoe and Johnson, che rappresenta Bitfinex in un caso in corso contro l'ufficio del procuratore generale di New York.

Michael si riferiva allo sforzo di Bitfinex di ridurre la portata di un ordine di produzione di documenti ottenuto dal NYAG nell'aprile 2019, in cui si chiedevano dettagli sulla cronologia finanziaria dell'exchange Cripto e sulle transazioni con Tether, l'emittente di stablecoin con cui condivide proprietari aziendali e dirigenti chiave.

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Michael è arrivato al punto di dire che era “letteralmente impossibile rispettare” tutte le richieste di documenti, perché l’ufficio del NYAG ha chiesto “tutti i documenti” in circolazioneUSDT.

John Castiglione, consulente senior per l'applicazione della legge presso il NYAG, ha respinto l'idea che l'ufficio stia cercando tutti i documenti sulle transazioni USDT , affermando che il dipartimento ha specificamente richiesto informazioni su ordini e transazioni, documenti sulle prove di acquisti, dichiarazioni dei redditi ed estratti conto bancari, ciò che ha definito "documenti aziendali CORE ".

"Se ci sono documenti che T esistono o sistemi che non vengono più mantenuti, gli intervistati dovrebbero segnalarcelo", ha affermato.

Ingiunzione estesa

Cohen ha anche esaminato l'ingiunzione da lui stesso emanata per impedire a Tether di prestare fondi a Bitfinex, chiedendo a Castiglione di giustificarne l'estensione.

L'avvocato del governo ha affermato che gli imputati devono ancora spiegare cosa è successo ai primi 600 milioni di dollari Tether prestati a Bitfinex e ha sostenuto che l'ingiunzione deve essere mantenuta in vigore almeno finché non saranno condivise maggiori informazioni.

Nello specifico, il NYAG vuole sapere dove sono andati i fondi, se alcuni fondi sono andati ai dirigenti aziendali e perché i trasferimenti da Tether a Bitfinex erano necessari. Castiglione ha anche detto che mantenere l'ingiunzione in vigore T dovrebbe danneggiare finanziariamente Bitfinex, supponendo che tutto vada bene.

"Ora quello che abbiamo sentito è che [Tether] è iniziato come una riserva Tether da 2 miliardi di dollari, [ed è ora] una riserva Tether da 14 miliardi di dollari. Quindi sembra improbabile che 150 milioni di dollari rimasti da ONE parte dell'azienda sarebbero catastrofici", ha detto Castiglione.

Michael ha affermato che le condizioni che avrebbero potuto giustificare l'ingiunzione all'inizio del 2019, ovvero che Bitfinex aveva bisogno dei fondi di Tether per soddisfare le richieste di prelievo dei suoi clienti, sono state dissipate, indicando i profitti di Bitfinex e Tether nell'ultimo anno e mezzo.

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"Penso che sia molto difficile giustificare un'ingiunzione in corso", ha detto Michael. "Abbiamo avuto 17 mesi aggiuntivi di Dichiarazione informativa. Tutti i panni sporchi su Cripto Capital sono stati smascherati... Qualunque rischio ci potesse essere stato 17 mesi fa è sparito".

Cripto Capital è il processore di pagamento su cui Bitfinex apparentemente ha depositato i fondi dei suoi clienti, senza fornire alcuna garanzia sulla sicurezza dei fondi. Gli operatori di Cripto Capital sono stati incriminatil'anno scorso, e Bitfinex ha presentato istanza diuna serie di citazioni in giudizioper cercare di recuperare i quasi 1 miliardo di dollari persi.

Michael ha anche affermato che il mercato ha mostrato fiducia in Bitfinex e Tether, come dimostrato dal fatto che giovedì erano in circolazione 15 miliardi di dollari di token.

" ONE è a rischio, non c'è nessuna accusa che qualcuno abbia cercato di riscattare e abbia avuto problemi", ha detto. "Non c'è alcun rischio, qualsiasi rischio ci potesse essere 17 mesi fa è scomparso".

Alla fine Cohen ha prorogato l'ingiunzione, ma ha lasciato istruzioni al procuratore generale di New York di comunicare entro la fine del periodo di 90 giorni se dispone di informazioni sufficienti per determinare i passi successivi.