Il procuratore generale di New York a Bitfinex e Tether: "I ritardi devono cessare"

L'ufficio del procuratore generale di New York sta perdendo la pazienza con Bitfinex e Tether.

John Castiglione, avvocato senior delle forze dell'ordine della NYAG ha depositato una lettera Lunedì, prima di una conferenza a cui parteciperanno l'ente regolatore e le due società Criptovaluta , che sostengono che è giunto il momento di ottemperare a un ordine di produzione di documenti vecchio di 17 mesi, contenente informazioni finanziarie dettagliate, entro i prossimi due mesi.

Da parte loro, gli avvocati che rappresentano i due studisostenere che l'ordine è troppo ampioe prima di tutto bisogna limitarne la portata.

"Al momento della presente presentazione, l'Ordinanza 354 è in vigore da diciassette mesi. In quel periodo, gli imputati hanno prodotto documenti "giurisdizionali" (come indicato da questa Corte) ma non sono riusciti a produrre le informazioni CORE richieste nell'Ordinanza. I ritardi devono cessare e gli imputati devono essere tenuti a conformarsi tempestivamente", ha affermato Castiglione.

Il giudice della Corte Suprema dello Stato di New York Joel M. Cohenha programmato l'udienza per questo giovedì, dopo aver ricevuto la scorsa settimana una Request dall'ufficio del Procuratore generale di New York (NYAG), che lamentava il fatto che Bitfinex e Tether non avevano ancora consegnato alcun documento.

Secondo Castiglione, il NYAG sta richiedendo che tutti i documenti siano presentati entro 60 giorni e che un'ingiunzione che impedisca a Tether di prestare fondi a Bitfinex venga estesa di altri 90 giorni. Charles Michael, un avvocato di Steptoe and Johnson LLP che rappresenta Bitfinex, si è opposto a qualsiasi estensione dell'ingiunzione nella sua lettera.

"I presunti fatti nascosti sono stati alla luce del sole per 17 mesi, durante i quali i consumatori sono stati liberi di riscattare i loro tether senza restrizioni", ha scritto. "Invece, hanno scelto di acquistare, con la capitalizzazione di mercato dei tether che è cresciuta di sei volte (fino a oltre 14 miliardi di $)".

A suo avviso, il fatto che la capitalizzazione di mercato di Tether sia aumentata in modo così significativo indica la fiducia del mercato nella Criptovaluta ancorata al dollaro e invalida la giustificazione dell'ingiunzione.

"I consumatori sono ben protetti oggi e non hanno bisogno dell'ingiunzione [del Procuratore Generale]. La transazione di prestito che presumibilmente comprometteTetherLe riserve di erano oltre il 25% del supporto di Tether al momento dell'ingiunzione, ma, grazie ai rimborsi di Bitfinex e alla crescita di Tether, il saldo ora è inferiore al 4% del supporto di Tether", ha scritto Michael.

Ha aggiunto che gli asset di Tether superano di 160 milioni di dollari l'importo degli USDT emessi.

17 mesi

È stato davvero un lungo viaggio. Il caso è iniziato nell'aprile 2019, quando l'ufficio del procuratore generale ha affermato che Bitfinex aveva perso l'accesso a quasi 1 miliardo di dollari in fondi dei clienti e aveva preso in prestito dalle riserve di Tether. L'emittente di stablecoin condivide proprietari aziendali e dirigenti con Bitfinex, sebbene in vari documenti legali il consulente delle società abbia affermato che il prestito e una successiva linea di credito sono stati negoziati indipendentemente l'uno dall'altro.

Il NYAG ha ottenuto un'ingiunzione che impediva a Tether di inviare altri fondi a Bitfinex e Cohen ha ordinato alle aziende di condividere tutta la documentazione relativa agli accordi, nonché i documenti sulle emissioni Tether , tra le altre preoccupazioni.

Bitfinex e Tether hanno fatto ricorso contro la sentenza, ma hanno perso l'appello a luglio. All'inizio di questo mese, l'ufficio del NYAG ha chiesto di programmare la conferenza di giovedì per Request un nuovo ordine di produzione con una tempistica rigorosa.

La lettera di lunedì ha fornito maggiori informazioni. Il NYAG vuole che Bitfinex e Tether producano informazioni di acquisto per Tether, richieste di prelievo in dollari USA, documenti fiscali e informazioni sull'account entro ONE settimana.

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Entro un mese, il procuratore generale di New York vuole comunicazioni sui prestiti di Tether, sui prestiti a terze parti e un elenco dei clienti statunitensi o di New York che avevano fondi su Cripto Capital, ed entro 60 giorni vuole la "produzione completa" delle informazioni relative a una citazione in giudizio del novembre 2018, una lettera del febbraio 2019 e documenti giurisdizionali.

L'ordine di produzione originale del 2019 prevedeva che i materiali fossero pronti entro un mese, ha affermato Castiglione.

"La maggior parte dei materiali richiesti sono documenti aziendali CORE che dovrebbero esistere ed essere facilmente accessibili: informazioni su ordini e transazioni, elenchi di clienti, elenchi di conti bancari e relativi saldi, dichiarazioni dei redditi e altro materiale simile", si legge nella lettera, aggiungendo che "l'ordinanza 354 ha più di un anno e l'appello è stato deciso due mesi fa".

Michael ha scritto che alcune delle richieste richiederebbero a Bitfinex o Tether di "generare report, rendicontazioni o rispondere a domande" che attualmente non esistono.

‘Legami estesi’

Il NYAG ha anche dichiarato preventivamente la sua opposizione a qualsiasi restringimento dell'ordine del giudice, osservando che "gli imputati hanno dichiarato che si rivolgeranno a questa corte" per farlo. Secondo Castiglione, il ruolo della corte nel caso è limitato oltre gli ordini già firmati e la domanda di produzione è ampiamente all'interno dell'autorità del NYAG ai sensi del Martin Act, la legge che sta utilizzando per condurre la sua indagine su Bitfinex.

La lettera di opposizione di Michael ha scritto che la corte potrebbe limitare l'ambito per evitare di gravare indebitamente sugli imputati, in questo caso Bitfinex e Tether. La corte stessa ha già affermato che qualsiasi richiesta "irragionevole o non particolarmente rilevante" può essere contestata.

Bitfinex sostiene che una Request di tutti i documenti su tutte le transazioni Tether è troppo ampia. Michael l'ha paragonata a "chiedere a GM tutti i documenti sulle auto". Il NYAG sta anche cercando documenti al di fuori della sua giurisdizione, ha affermato.

Nella sua nota, Michael ha scritto che la tempistica proposta dovrebbe essere negata. Invece, ha proposto un periodo di 30 giorni per le due parti per discutere la portata della Request, affermando che Bitfinex e Tether avrebbero prodotto documenti "non soggetti a contestazione" nel frattempo.

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Apparentemente ha respinto le affermazioni del NYAG secondo cui non sono stati prodotti documenti sufficienti, scrivendo che finora le società Cripto hanno prodotto più di 70.000 documenti.

"Bitfinex e Tether hanno anche volontariamente fornito ampie informazioni all'OAG, anche mentre era in vigore la sospensione del Primo Dipartimento, anche tramite due presentazioni di più ore e una serie di altre comunicazioni volte a rispondere direttamente alle domande a cui l'OAG aveva indicato di essere maggiormente interessato a rispondere", ha scritto Michael.

Ha anche sottolineato che Bitfinex e Tether avevano annunciato il divieto per tutti i clienti di New York circa tre anni fa.

Castiglione, al contrario, ha scritto che un’indagine su Tether e Tether è appropriata, “dati i loro [interrogati] ampi legami con lo Stato”.

A suo avviso, la sentenza della corte d’appello a favore del NYAG suggeriva che l’autorità di regolamentazione avrebbe potuto trovare ulteriori informazioni che avrebbero rivelato ulteriori violazioni della legge.