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Studio legale che rappresenta gli ex utenti di Quadriga vuole informazioni su "Shadow Bank" Cripto Capital
Miller Thomson, lo studio legale nominato dal tribunale che rappresenta gli ex utenti dell'exchange QuadrigaCX, desidera informazioni su Cripto Capital e sapere se detiene fondi di Quadriga.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 12:11 p.m. Published Jan 23, 2020, 3:24 a.m.
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Miller Thomson, consulente legale nominato dal tribunale per gli ex utenti dell'exchange Criptovaluta QuadrigaCX, chiede aiuto per identificare eventuali documenti relativi a Cripto Capital, che potrebbe detenere parte dei fondi dell'exchange.
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In una lettera inviata via e-mail agli ex clienti della borsa epubblicato sul suo sito webMiller Thomson ha scritto che Cripto Capital Corp., una "banca ombra" registrata a Panama, "potrebbe essere stata un'azienda di elaborazione dei pagamenti" per la borsa e chiede a tutti i clienti in possesso di e-mail o altri documenti che potrebbero essere correlati a Cripto Capital di inoltrare le comunicazioni allo studio legale.
"Fin dalla sua nomina, il rappresentante legale ha indagato per verificare se Cripto Capital abbia trattenuto dei fondi Quadriga", si legge nella lettera di mercoledì.
UN istantanea archiviata Il sito web di Cripto Capital elenca QuadrigaCX come cliente.
La lettera faceva riferimento al caso giudiziario in corso tra il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e Cripto Capital, osservando che gli operatori della banca ombra sono attualmente sotto accusaReginald Fowler, ONE dei presunti gestori della società, è in tribunale e potrebbe essere processato con l'accusa di frode bancaria, gestione di un servizio di trasferimento di denaro senza licenza e associazione a delinquere.
Cacciatoreintendeva dichiararsi colpevole a ONE di aver gestito un money transmitter non autorizzato, ma le trattative tra i suoi avvocati e i procuratori devono ancora concludersi. Ora dovrebbe comparire in tribunale a New York a fine aprile.
La lettera di mercoledì ha anche fatto riferimento al fatto che Bitfinex, un altro exchange Cripto , ha si è dichiarato truffato da Cripto Capital e sta cercando informazioni e diritti sui beni sequestrati in possesso della banca ombra negli Stati Uniti, in Portogallo e nel Regno Unito, tre giurisdizioni che avrebbero congelato i beni di Cripto Capital.
"Come saprete, Ernst & Young Inc. (il 'Trustee') non è stata in grado di localizzare i registri aziendali di base o i registri contabili di QuadrigaCX. Di conseguenza, il Representative Counsel chiede agli Interessati Utenti di aiutarla in questa questione per scoprire se Cripto Capital deteneva fondi Quadriga", si legge nella lettera.
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