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Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona una banca russa per i legami con il Petro del Venezuela
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato una banca con sede a Mosca per il suo ruolo nel finanziamento del controverso token petro del Venezuela.
Updated Sep 13, 2021, 8:58 a.m. Published Mar 13, 2019, 1:00 p.m.
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Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato una banca con sede a Mosca per il suo ruolo nel finanziamento della controversa Criptovaluta petro del Venezuela.
Il TesoroannunciatoLunedì il suo Ufficio per il controllo dei beni esteri (OFAC) haaggiunto Evrofinance Mosnarbank, di proprietà congiunta di aziende statali russe e venezuelane, è stata inserita nell'elenco dei cittadini appositamente designati, in quanto è stata la "principale" banca internazionale che ha contribuito a Finanza il contestato progetto petrolifero "fallito" del presidente venezuelano Nicolas Maduro.
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"I primi investitori nel Petro sono stati invitati ad acquistare la Criptovaluta trasferendo fondi su un conto del governo venezuelano presso Evrofinance", ha affermato il Tesoro, aggiungendo:
“Il coinvolgimento di Evrofinance nel Petro ha dimostrato la speranza di Maduro che il Petro avrebbe permesso al Venezuela di aggirare le sanzioni finanziarie statunitensi”.
Il Tesoro ha anche affermato che Evrofinance ha supportato la compagnia petrolifera statale venezuelana Petroleos de Venezuela S.A. (PdVSA), che è stata a lungo un veicolo di corruzione, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro da parte di Maduro e dei suoi compari. L'azienda è anche sulla lista delle sanzioni statunitensi da gennaio.
Il Segretario del Tesoro Steven T Mnuchin ha affermato:
“Gli Stati Uniti adotteranno misure contro le istituzioni finanziarie straniere che sostengono il regime illegittimo di Maduro e contribuiscono al collasso economico e alla crisi umanitaria che affliggono il popolo venezuelano”.
In risposta all'azione del Tesoro, Evrofinancerilasciatouna dichiarazione sul suo sito web lunedì, affermando che la banca "continua a operare in modo stabile" e che "adempirà incondizionatamente a tutti i suoi obblighi nei confronti dei clienti e dei partner".
Con l'aggiunta della banca all'elenco SDN, il Tesoro ha affermato che "tutte le proprietà e gli interessi nelle proprietà di questa entità e di qualsiasi entità posseduta, direttamente o indirettamente, per il 50% o più da questa entità, che si trovano negli Stati Uniti o in possesso o sotto il controllo di persone statunitensi sono bloccati e devono essere segnalati all'OFAC".
Il petro del Venezuela è stato il primolanciatoin prevendita a febbraio 2018 e messo in vendita ai cittadini a ottobre tramite un portale governativo.
Petroimmagine tramite Shutterstock
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