Il giudice federale tentenna mentre la CFTC chiede un'ingiunzione nel caso di frode Cripto

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sta concludendo il suo caso contro il proprietario di CabbageTech e presunto truffatore di criptovalute Patrick McDonnell, ma le udienze di questa settimana a New York sono state tutt'altro che semplici.

L'autorità di regolamentazione statunitense sta cercando un'ingiunzione permanente contro McDonnell, che avrebbe truffato gli investitori per quasi $ 500.000, secondo una causala CFTC ha depositato a gennaio.

Il caso ha già visto notevoli sviluppi sul fronte normativo, tra cuiuna sentenza di marzoche supporta la tesi dell'agenzia secondo cui le criptovalute sono una forma di merce.

Mentre una sentenza sull'ingiunzione permanente era prevista per mercoledì a New York, il giudice distrettuale statunitense Jack Weinstein per il distretto orientale di New York ha posticipato le discussioni conclusive a giovedì, in gran parte a causa della continua assenza di McDonnell, che si è presentato in tribunale lunedì ma non nei giorni successivi.

In effetti, Weinstein espresse preoccupazione per la conclusione del caso, affermando che il procedimento era "di fatto... un caso penale" in più punti durante i primi tre giorni.

Al centro della questione c'è l'onere della prova. Le cause civili devono essere provate da una "preponderanza di prove" ma non "oltre ogni ragionevole dubbio". Una preponderanza è un onere della prova più leggero di quello che si vedrebbe in un caso penale, ha osservato.

Weinstein ha inoltre osservato che McDonnell potrebbe opporsi al caso contro di lui in base all'onere della prova. Ha anche aggiunto che poiché McDonnell si sta difendendo, potrebbe essere costretto a rinunciare ai suoi diritti del Quinto Emendamento durante la testimonianza.

Come ha spiegato Weinstein mercoledì:

"Continuo a essere preoccupato per una [questione] molto basilare... il diritto dell'imputato ad avere una giuria. Si trova di fronte al problema del Quinto Emendamento perché [si rappresenta da solo]. È inquietante che un crimine - ed è un crimine, quello che è stato [discusso] - sia provato da una preponderanza [di prove] e non da un ragionevole dubbio."

Assenza dell'imputato

McDonnell T è più presente da quando, lunedì, ha perso la richiesta di archiviazione della causa per motivi di giurisdizione.

Invece di farlo testimoniare, la CFTC ha mostrato spezzoni di una deposizione video registrata il mese scorso in relazione al caso.

Secondo Weinstein, il modo in cui si è svolta l'udienza apre di fatto le porte a una nuova mozione di archiviazione, attraverso la quale potrebbe sostenere che le prove presentate contro di lui sono insufficienti per un procedimento penale.

Si tratta di un aspetto già menzionato dal giudice nel corso del procedimento.

Lunedì, Weinstein ha detto a McDonnell di "presentare una mozione secondo cui l'onere della prova è al di là di ogni ragionevole dubbio a causa della natura delle accuse e del fatto che queste prove saranno utilizzate contro di te se dovessi essere perseguito per un crimine basato su questi fatti presunti e che le prove che sei costretto a fornire per difenderti saranno respinte".

Pur respingendo la mozione, disse a McDonnell che "potete averla a disposizione per l'appello".

Argomentazioni conclusive

Mercoledì Weinstein ha dichiarato di voler dare a McDonnell un'altra possibilità di difendersi.

"Sono preoccupato per le azioni dell'imputato, ma T volevo accusarlo di oltraggio alla corte", ha affermato.

Ha chiesto agli avvocati che rappresentano la CFTC di assicurarsi che McDonnell sappia che può comparire in tribunale giovedì per presentare le sue conclusioni e presentare l'eventuale mozione di archiviazione.

Al momento non è chiaro se McDonnell lo farà.

In una lettera alla corte di mercoledì, ha scritto che "la mia vita è vissuta alla giornata, signore, con [questo] caso che mi ha lasciato finanziariamente indigente e con tutti i debitori che sono stati prorogati oltre ogni proroga".

"Per il bene della mia sopravvivenza minuto per minuto, devo continuare a essere escluso dal procedere, ma prenderò in seria considerazione l'idea se le attuali condizioni finanziarie dovessero cambiare", ha scritto.

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