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Autoridades brasileiras são flagradas usando Bitcoin em golpe de US$ 22 milhões
Autoridades brasileiras corruptas foram flagradas usando Bitcoin para desviar milhões em recursos públicos que seriam destinados a suprimentos para prisões.
By Leigh Cuen
Updated Sep 13, 2021, 7:41 a.m. Published Mar 14, 2018, 6:40 p.m.
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Policiais do Rio de Janeiro descobriram um esquema de lavagem de dinheiro no qual agentes estaduais desviavam dinheiro destinado a suprimentos penitenciários, usando Bitcoin para trocar parte dos lucros.
O golpe envolveu a declaração incorreta do orçamento gasto em alimentos para prisões estaduais, desviando, em última análise, fundos no valor deUS$ 22,4 milhões – embora apenas uma pequena parcela do total tenha sido convertida em Bitcoin.
A História Continua abaixo
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De acordo comrelatórios locais, foram expedidos mandados de busca em 28 locais, com sete pessoas detidas até o momento. O ex-delegado Marcelo Martins e o ex-chefe do sistema prisional estadual, Cesar Rubens Monteiro Carvalho, forampresoem conexão com a confusão de terça-feira.
Mandados de prisão também foram emitidos para vários outros suspeitos. Pelo menos um funcionário do estado disse que o esquema foi liderado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi condenado a 14 anos de prisãoem 2017 por acusações que incluíam corrupção e lavagem de dinheiro.
relata que o esquema de lavagem de dinheiro vem acontecendo desde 2001, muito antes de alguns dos participantes começarem a converter dinheiro em Bitcoin.
O Superintendente da Receita Federal do Rio de Janeiro, Luiz Henrique Casemiro, teria dito (via tradução):
"Chamamos a atenção, na Receita Federal, para essa operação específica, porque pela primeira vez [as] operações [envolveram] Bitcoin. ... [Houve] remessas feitas com a compra de Bitcoin."
Imagem da bandeira do Brasilvia Shutterstock
