OFAC
Poloniex Agrees to $7.6M Settlement With OFAC
Poloniex LLC, a U.S. entity previously affiliated with the Poloniex crypto exchange, will remit $7.59 million to settle sanctions violation allegations with the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC). STORM Partners Managing Partner Sheraz Ahmed reacts to this development, saying, "A lot of the exchanges are going to be looking back at what they are doing and this is an opportunity for them to come clean."
Crypto Exchange Poloniex Agrees to $7.6M Fee to Settle Sanctions Violation Charges
Poloniex LLC, a U.S. entity previously affiliated with the Poloniex crypto exchange, will remit $7.59 million to settle sanctions violation allegations with the U.S. Treasury Department's Office of Foreign Asset Control (OFAC), the sanctions watchdog said Monday. CoinDesk Global Policy and Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the latest in crypto regulation.
La plateforme d'échange de Crypto Poloniex accepte de payer 7,6 millions de dollars pour régler les accusations de violation des sanctions.
Poloniex n'aurait pas maintenu de pratiques appropriées de connaissance du client entre 2014 et 2019.
Les États-Unis sanctionnent trois Nord-Coréens pour leur soutien à un groupe de pirates informatiques connu pour ses vols de Crypto.
Les trois hommes étaient eux-mêmes impliqués dans des activités de Crypto , et le département du Trésor américain affirme qu'ils étaient liés aux réseaux d'entités de la RPDC blanchissant des Crypto volées ou déplaçant des fonds illicites pour ce pays.
Comment les sanctions Tornado Cash de l'OFAC violent les droits constitutionnels des citoyens américains
En déposant un mémoire d’« ami de la cour », la Blockchain Association soutient que la Politique de confidentialité financière est fondamentale, même dans le domaine numérique.
Les derniers blocs Ethereum suggèrent que les validateurs annulent la censure
Les relais non censurés tels qu'Agnostic et Ultra Sound fournissent plus de blocs de données sur Ethereum que Flashbots, l'ancien roi des relais de livraison MEV.
Tornado Cash Fork, pools de Politique de confidentialité , déployé sur le réseau de test Optimism
Politique de confidentialité Pools utilise des preuves à connaissance nulle pour prouver que les fonds des transactions anonymes ne sont pas liés à une activité criminelle, comme le piratage de 625 millions de dollars par la Corée du Nord sur Axie Infinity.
La Crypto a atteint un record historique de 20,6 milliards de dollars en 2022, selon Chainalysis
Kim Grauer, responsable de la recherche de la société d'enquête sur la blockchain, a déclaré à CoinDesk TV que les activités sanctionnées et le piratage étaient les forces motrices de l'augmentation des volumes de transactions illicites l'année dernière.
Moins de la moitié des nouveaux blocs Ethereum des dernières 24 heures sont conformes à l'OFAC
Pour la première fois depuis octobre, moins de 50 % des nouveaux blocs sur une période de 24 heures sont conformes à l'OFAC, en partie grâce à davantage d'options de non-censure qui constituent une part plus importante du marché des blocs.
Le cofondateur de Bitzlato libéré après son arrestation à Moscou, promet de relancer la bourse saisie
« J'ai pu lancer la plateforme d'échange depuis mon appartement », a déclaré Anton Shkurenko à propos de la plateforme d'échange multinationale fermée par les autorités en janvier. L'équipe de Bitzlato a conservé la plupart des fonds de ses utilisateurs et pourrait reprendre ses activités rapidement, a-t-il ajouté.
