Le département du Trésor américain (OFAC) impose des sanctions à une entreprise technologique basée aux Philippines pour son rôle dans la facilitation de schémas d'escroquerie de type « pig butchering ».

Le département du Trésor des États-Unis a sanctionné une entreprise technologique basée aux Philippines, Funnull Technology Inc., pour avoir fourni l'infrastructure informatique à « des centaines de milliers de sites web » impliqués dans des escroqueries de type "pig butchering", selon un communiqué de presse publié jeudi par le bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor.

L'OFAC a également sanctionné Liu Lizhi, un ressortissant chinois travaillant en tant qu'administrateur chez Funnull Technology. Selon le communiqué de presse, Funnull Technology a directement contribué à des pertes de plus de 200 millions de dollars pour des victimes d'escroqueries aux États-Unis. Parmi ces victimes, les pertes moyennes par individu dépassaient 150 000 dollars.

« L'action d'aujourd'hui souligne notre volonté de perturber les entreprises criminelles, comme Funnull, qui facilitent ces escroqueries en ligne et privent les Américains de leurs économies durement gagnées », a déclaré Michael Faulkender, secrétaire adjoint au Trésor, dans le communiqué. « Les États-Unis s'engagent fermement à garantir la croissance continue d'un écosystème d'actifs numériques légitime, sûr et sécurisé, y compris l'utilisation des monnaies virtuelles et de technologies similaires. »

Les schémas de "pig butchering" sont un type d'escroquerie en investissement crypto dans laquelle la victime est manipulée sur une longue période, à l'instar d'un cochon engraissé avant l'abattage, avant d'être poussée à investir de grosses sommes d'argent dans un investissement crypto frauduleux. Ces escroqueries sont souvent, mais pas toujours, de nature romantique, et débutent fréquemment par un message texte non sollicité. La majorité de ces escroqueries sont organisées par des organisations criminelles en Asie du Sud-Est, qui utilisent des victimes de la traite des travailleurs — essentiellement des esclaves maintenus dans des conditions épouvantables — pour exécuter les escroqueries.

L'année dernière, l'OFAC avait sanctionné un homme d'affaires cambodgien riche, Ly Yong Phat — ainsi que plusieurs de ses entreprises et hôtels — pour son rôle dans la traite humaine et la torture associées aux escroqueries de type pig butchering.

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Selon l'OFAC, Funnull Technology fournit aux cybercriminels des adresses IP, achetées en gros auprès de fournisseurs de services cloud dans le monde entier, qui sont ensuite utilisées pour héberger des plateformes d'escroquerie et d'autres contenus web malveillants. Ces sites internet et noms de domaine sont conçus pour imiter des sites de confiance, trompant ainsi les victimes en leur faisant croire que leurs investissements sont légitimes.

Liu possédait prétendument « des tableurs et d'autres documents contenant des informations sur les employés de Funnull, leur performance et leur avancement dans les tâches », indique le communiqué de presse de l'OFAC. « Ces tâches incluaient l'attribution de noms de domaine aux cybercriminels, y compris des domaines associés à la fraude en investissement de monnaie virtuelle, aux escroqueries de phishing et aux sites de jeux en ligne. »

En inscrivant Funnull Technology et Liu sur la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN), l'OFAC interdit à toutes les personnes américaines – y compris les citoyens à l'étranger et les résidents vivant aux États-Unis – de transiger avec eux de quelque manière que ce soit.