FATF
Le G20 exhorte les pays à adopter des règles strictes du GAFI sur les cryptomonnaies
Les directives du GAFI obligent les échanges de Crypto à partager les données des utilisateurs ONE eux.
Au cœur de la course aux normes pour la mise en œuvre de la règle de voyage du GAFI
Les entreprises de Crypto cherchent à se conformer à la « règle de voyage » du Groupe d'action financière (GAFI). La mise en place de solutions techniques s'avère tout aussi complexe que les enjeux juridiques et opérationnels.
L'Ukraine prévoit de traquer les transactions Crypto suspectes supérieures à 1 200 $
L'organisme de surveillance financière de l'Ukraine surveillera les transactions Crypto dépassant 1 200 dollars, selon le chef de son ministère des Finance.
Au cœur de la conférence d'Osaka où la Crypto a pris au sérieux la « règle de voyage » du GAFI
Organisé en juin, le sommet du V20 a été l’occasion pour le secteur de répondre à une série de recommandations très controversées émises par le Groupe d’action financière (GAFI).
Le blocage du portefeuille Wasabi par Binance pourrait indiquer une crise des Crypto
L’année 2020 pourrait voir la scission la plus importante de la cryptomonnaie à ce jour : une scission entre le monde des échanges réglementés et celui des utilisateurs soucieux de leur confidentialité.
Le Paraguay audite l'industrie locale des Crypto pour se préparer à une réglementation de type GAFI
Le Paraguay a mené un audit de masse des entreprises locales de Cryptomonnaie , ouvrant la voie à la première réglementation du pays sur les actifs virtuels en 2020.
Un tiers des plateformes d'échange de Crypto ont peu ou pas de KYC, selon CipherTrace
Environ un tiers des 120 plus grandes plateformes d'échange sont « faibles » en matière de vérification de la connaissance du client (KYC), tandis que les deux tiers « manquent de politiques KYC solides », a déclaré l'entreprise.
Une autre plateforme d'échange de Crypto abandonne Monero, une cryptomonnaie Politique de confidentialité, en raison d'un risque de non-conformité.
L'échange BitBay est le dernier à retirer de la liste la Cryptomonnaie Monero axée sur la confidentialité en raison de préoccupations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Shyft recrute des experts du GAFI comme conseillers pour son produit de conformité Crypto
Shyft Network développe une solution blockchain pour aider les échanges de Crypto à se conformer aux directives du GAFI sur la « règle de voyage ».
Le GAFI rejoint la BRI en qualifiant les stablecoins de « risque mondial », invoquant des préoccupations en matière de blanchiment d'argent.
Les stablecoins représentent un risque de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour le monde, a déclaré vendredi le GAFI.
