FATF
Le GAFI adopte un plan d'action pour favoriser la mise en œuvre des normes mondiales en Crypto
La plénière de l'organisme mondial de surveillance de la criminalité financière, composée de 206 membres, dont des organisations observatrices comme l'ONU, a également convenu de faire le point sur ce que les juridictions ont fait jusqu'à présent.
La Commission nationale des valeurs mobilières d'Argentine va établir des exigences et des règles pour les entreprises de Crypto
La compétence de cette agence est précisée dans un projet de loi en cours de discussion au Congrès argentin.
L'organisme mondial de surveillance du blanchiment d'argent affirme que le régime de surveillance des Crypto reste inchangé.
Le Groupe d'action financière a répondu à un rapport selon lequel il se préparait à effectuer des contrôles de conformité annuels, affirmant qu'il n'avait pas modifié la manière dont il surveille les actifs Crypto ni le processus d'ajout de pays à sa « liste grise ».
Le Japon donne son feu vert à des règles plus strictes contre le blanchiment d'argent pour les Crypto
La décision du cabinet de réviser six lois sur les changes fait suite à un plan gouvernemental visant à introduire de nouvelles règles pour les transferts de fonds, toutes visant à renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent pour les Crypto.
Les Émirats arabes unis vont lutter contre le blanchiment d'argent lié à l'immobilier Crypto
Les autorités souhaitent retracer les paiements effectués en Bitcoin et en Ethereum alors que le pays se développe en tant que pôle Crypto .
Le GAFI demande aux pays de se dépêcher de procéder à des vérifications ID Crypto
Après la « règle de voyage » potentiellement porteuse de confidentialité pour les transferts de Crypto , les organismes de normalisation mondiaux du Groupe d'action financière ont les yeux rivés sur la DeFi, les NFT et les portefeuilles non hébergés.
Les utilisateurs de Coinbase aux Pays-Bas devront faire face à des obstacles KYC supplémentaires lors du retrait des Crypto de la plateforme.
À partir du 27 juin, les clients de Coinbase dans ce pays devront fournir des informations clés sur la transaction et le destinataire lors du transfert de Crypto hors de la bourse.
Qredo, société de garde de Crypto , ajoute l'analyse de la blockchain à son offre « Règle de voyage » du GAFI.
Qredo met ses API au service de la campagne mondiale de conformité AML des Crypto .
Qu'est-ce que la « règle de voyage » Crypto et qu'est-ce que cela signifie Pour vous?
Cette mesure est essentielle pour empêcher les acteurs malveillants d'utiliser les actifs numériques pour blanchir de l'argent. Elle concerne tous ceux qui s'intéressent aux cryptomonnaies, des plateformes d'échange aux investisseurs lambda.
Près de la moitié des juridictions n'appliquent toujours pas les normes de blanchiment de Crypto , selon le régulateur mondial
Le Groupe d'action financière (GAFI) s'est engagé à renforcer sa surveillance, même si certains craignent que les règles d'identification des clients puissent nuire à la Politique de confidentialité en ligne.
