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Le cofondateur de la plateforme d'échange de Crypto Bitzlato plaide coupable d'avoir transféré de l'argent aux États-Unis.
Anatoly Legkodymov a déclaré qu'il allait dissoudre la bourse sanctionnée dans le cadre de sa demande.
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Anatoly Legkodymov, cofondateur de la plateforme d'échange de Crypto Bitzlato basée à Hong Kong, a plaidé coupable d'avoir exploité un émetteur d'argent sans licence lié à des allégations selon lesquelles la plateforme d'échange aurait traité des fonds provenant d'attaques de ransomware, de trafic de drogue illicite et d'autres crimes, ont annoncé mercredi des responsables américains.
Legkodymov, actionnaire majoritaire de la bourse, « a accepté de dissoudre Bitzlato » et de libérer les créances sur quelque 23 millions de dollars d'actifs saisis,un communiqué de presse du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) dit. Bitzlato a été sanctionnépar le gouvernement américain en janvier, lorsque le département du Trésor et le DOJ ont allégué qu'il avait blanchi environ 700 millions de dollars de fonds, et que le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor avait désigné la bourse comme une « préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent », ce qui l'a fonctionnellement bloquée du système financier mondial.
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La police avait arrêté Legkodymov en Floride, mais son dossier a depuis été transféré au tribunal de district américain du district Est de New York.
Europol, entité de police de l'Union européenneplus tard allégué Bitzlato aurait blanchi plus d'un milliard de dollars de fonds. Selon le ministère de la Justice, la principale contrepartie de cette plateforme d'échange peu connue était Hydra, une plateforme du darknet qui autorisait les transactions impliquant de fausses informations ID , des informations financières volées et du blanchiment d'argent.
Dans un communiqué, la procureure générale adjointe Lisa Monaco a qualifié Bitzlato de « refuge sûr pour les fraudeurs, les voleurs et autres criminels ».
« Nous démantelons et perturbons l'écosystème de la cryptocriminalité en utilisant tous les outils disponibles, y compris les poursuites pénales », a-t-elle déclaré. « En janvier, le département et nos partenaires ont démantelé l'infrastructure de Bitzlato et saisi ses Cryptomonnaie. La condamnation du fondateur de Bitzlato, prononcée aujourd'hui, est le dernier fruit de nos efforts. »
Un autre co-fondateur de Bitzlato, Anton Shkurenko, a déclaré fin janvierque la bourse allait rouvrir, même si son site Web principal affichait toujours un avis indiquant qu'elle avait été saisie par les procureurs français à compter du 6 décembre.
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