Crypto doit prendre la prévention de la fraude au sérieux : Crypto Long & Short

Depuis des mois, le paysage des Crypto est en proie à une incertitude réglementaire. Les Événements récents, notamment la scission de Ripple, décision, le acte d'accusationde l'ancien PDG de Celsius et en compétitionCongrèsfacturesservent de rappel du besoin urgent d’orientation.

Plutôt que d’attendre passivement des réglementations idéales ou d’espérer un environnement sans réglementation, comme nous l’avons vu avecfaux rapportsSuite à la démission du président de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, il est impératif que nous nous concentrions sur une action fondée sur l'expertise et un jugement éclairé.

Malgré le débat actuel concernant l'adoption d'un cadre Finance traditionnel (TradFi) pour les Crypto, il est clair que la réglementation se profile à l'horizon. Cette trajectoire est illustrée par application de la loicas aux États-Unis et l'émission de mesures prudentiellesnotes d'orientation d'Europe et d'Asie. Il existe également un consensus croissant sur la nécessité de protéger les utilisateurs de Crypto contre le vol, la fraude et la manipulation. Relever ces défis nécessite d'agir par le biais de diligence raisonnable et de mesures consensuelles.

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Lors de l'évaluation d'un investissement en Crypto dans ce contexte, il est crucial d'examiner l'approche du projet en matière de gouvernance, de risque et de conformité (GRC), notamment en matière de prévention de la fraude. La due diligence doit démontrer l'existence d'un programme GRC technologique, soutenu par le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ). lignes directriceset des mesures d'atténuation intelligentes des risques, qui reflètent une planification de l'avenir. À titre d'exemple, cela comprend :

• entreprendre des audits de sécurité
• adhérer aux normes de communication publique
• s'assurer que l'équipe possède une expérience adéquate et effectue des vérifications des conflits d'intérêts
• maintenir des normes de confidentialité et de respect des accords de confidentialité
• mener des sanctions mondiales et tester le lancement de nouveaux produits
• gérer une stratégie d'évolution réglementaire

Alors que l'Europe, l'Asie et les États-Unis se disputent le titre de pôle mondial des Crypto, ceux qui favorisent la Technologies réglementaire (regtech) tout en évitant de s'appuyer sur des approches bureaucratiques traditionnelles deviendront des leaders influents. Transparency International : Perceptions de la corruption Indice (CPI) révèle que malgré des investissements importants dans les programmes GRC pour les entreprises traditionnelles, les mesures antifraude efficaces restent difficiles à mettre en œuvre. Il est temps de mettre fin aux systèmes traditionnels défaillants et de saisir l'opportunité d'innover en exploitant la transparence et l'agilité offertes par la Technologies blockchain.

Pour prospérer dans l'univers des Crypto malgré les défis réglementaires, des mesures proactives sont essentielles. En privilégiant la diligence raisonnable et en adoptant des mesures consensuelles, les investisseurs et les participants peuvent façonner la croissance de l'écosystème Crypto . Être à l'avant-garde de l'innovation réglementaire posera des bases solides pour l'avenir des cryptomonnaies. La prévention de la fraude est impérative pour renforcer la confiance et la crédibilité.

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