Cripto devem levar a prevenção de fraudes a sério: Cripto Longas e Curtas

Durante meses, o cenário Cripto tem sido atormentado pela incerteza regulatória. Eventos recentes, incluindo a divisão do Ripple decisão, o acusaçãodo ex-CEO da Celsius e competindocongressionalcontasservem como lembretes da necessidade urgente de orientação.

Em vez de esperar passivamente por regulamentações ideais ou de esperar por um ambiente sem regulamentação, como vimos comrelatórios falsosapós a renúncia do presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Gary Gensler, é fundamental que mudemos nosso foco para ações baseadas em conhecimento especializado e bom senso.

Apesar do debate em andamento sobre a adoção de uma estrutura de Finanças tradicionais (TradFi) para Cripto, está claro que a regulamentação está à frente. Essa trajetória é evidente a partir de execuçãocasos nos EUA e a emissão de prudêncianotas de orientação da Europa e da Ásia. Há também um consenso crescente de que os usuários de Cripto precisam de proteção contra roubo, fraude e manipulação. Enfrentar esses desafios exige tomar medidas por meio de esforços de due diligence e medidas orientadas por consenso.

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Ao avaliar um investimento em Cripto neste ambiente, torna-se crucial investigar a abordagem de governança, risco e conformidade (GRC) do projeto, especialmente com relação à prevenção de fraudes. A due diligence deve mostrar um programa de GRC de tecnologia informado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) diretrizese mitigações de risco inteligentes que refletem o planejamento para o que está por vir. A título de exemplo, isso inclui:

• realização de auditorias de segurança
• aderindo aos padrões de comunicação pública
• garantir que a equipe possua experiência adequada e conduza verificações de conflitos de interesse
• manutenção de padrões de confidencialidade e adesão aos NDAs
• realizando sanções globais e testes de lançamento de novos produtos
• gerenciando uma estratégia de desenvolvimento regulatório

À medida que a Europa, a Ásia e os EUA competem para se tornarem o centro global para Cripto, aqueles que permitem a Tecnologia regulatória (regtech) enquanto evitam a dependência de abordagens burocráticas legadas serão um líder separatista. As Percepções de Corrupção da Transparency International Índice (CPI) revela que, apesar dos investimentos significativos em programas de GRC para empresas tradicionais, medidas antifraude eficazes permanecem ilusórias. É hora de aposentar regimes legados fracassados ​​e aproveitar a oportunidade para inovar usando a transparência e a agilidade oferecidas pela Tecnologia blockchain.

Para prosperar no espaço Cripto em meio a desafios regulatórios, medidas proativas são vitais. Ao priorizar a devida diligência e adotar medidas orientadas por consenso, investidores e participantes podem moldar o crescimento do ecossistema Cripto . Assumir a liderança na inovação regulatória estabelecerá uma base sólida para o futuro da cripto. A prevenção de fraudes deve ser fundamental para promover confiança e credibilidade.

Vamos nos unir para fortalecer o setor, inspirando confiança e fortalecendo novas Finanças globalmente.