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Le régulateur indien enquête sur au moins dix plateformes d'échange de Crypto pour blanchiment d'argent : rapport
La Direction de l'application de la loi estime qu'environ 1 000 crores de roupies (130 millions de dollars) auraient pu être blanchies dans cette affaire.
Par Amitoj Singh
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La Direction de l'application de la loi de l'Inde (ED) enquête sur au moins 10 échanges de Crypto pour avoir prétendument aidé des entreprises étrangères à blanchir de l'argent via des Crypto, selon un article de l'Economic Times. rapport, citant des personnes au courant du dossier.
L'enquête sur le blanchiment d'argent a récemment attiré l'attention après que le Département de l'Éducation a perquisitionné les propriétés d'un directeur de WazirX . Cela a déclenché une dispute en ligne entre le fondateur de WazirX, Nischal Shetty, et le PDG de Binance, Changpeng Zhao, sur la question de savoir si Binance possède la bourse indienne.
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L'agence gouvernementale estime que les entreprises accusées ont blanchi plus de 1 000 crores de roupies, soit environ 130 millions de dollars américains, dans l'affaire de l'application de prêt instantané, ajoutant que la plupart des allégations ont un LINK avec la Chine, selon le rapport.
Dans un précédentcommuniqué de presseLe département de l'Éducation avait déclaré que des « convocations avaient été adressées aux plateformes d'échange de Crypto » après avoir mené des perquisitions dans les propriétés d'un directeur de WazirX . Le rapport d'ET ajoute qu'au moins dix plateformes font l'objet d'une enquête.
Les entreprises accusées ont contacté des bourses pour acheter des Crypto pour plus de 100 crores de roupies (environ 13 millions de dollars), après quoi les jetons ont été envoyés vers des portefeuilles internationaux sans diligence raisonnable renforcée ni déclaration de transactions suspectes (STR), selon les conclusions actuelles de l'enquête telles qu'indiquées dans le rapport.
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