Un juge arrête la libération des suspects de blanchiment d'argent de Bitfinex

Un juge fédéral a suspendu la libération de deux individus soupçonnés d'avoir blanchi les bénéfices du piratage de Bitfinex en 2016.

La juge en chef Beryl Howell, du tribunal de district américain de Washington, a suspendu une ordonnance antérieure d'un juge d'instruction new-yorkais ordonnant la libération sous caution d'Ilya « Dutch » Lichtenstein et de Heather Morgan. Les deux hommes ont été arrêtés mardi par des autorités fédérales pour des accusations liées au piratage de la plateforme d'échange de Cryptomonnaie Bitfinex en 2016. Le ministère américain de la Justice a également indiqué que les autorités avaient saisi 94 000 BTC, soit plus de 3,5 milliards de dollars au cours actuel.

Presse du centre-villepremier rapportL'ordonnance de Howell retardera la libération du couple au moins jusqu'à ce que le tribunal puisse réexaminer l'ordonnance initiale.

Le parquet a requis la détention provisoire lors de l'audience de cet après-midi, arguant que le couple risquait de s'enfuir. La juge Debra Freeman, du district sud de New York, a condamné Lichtenstein à une assignation à résidence avec GPS portable et une BOND de 5 millions de dollars, tandis que Morgan a été condamnée à une peine de prison. la même chose avec une BOND de 3 millions de dollars.

Les parents des deux accusés ont été tenus, comme condition de la BOND, de donner leur maison en garantie. Le couple passera au moins la nuit de mardi en prison, dans l'attente des résultats de l'enquête. services préalables au procèsofficiers.

Le gouvernement avait initialement demandé une BOND de 100 millions de dollars, rapidement rejetée. La défense avait alors répliqué en proposant une caution d'un million de dollars, également rejetée.

Le juge a ordonné que Lichtenstein obtienne la signature de cinq personnes pour sa BOND . Morgan devait en obtenir deux, que ses parents ont accepté de fournir.

Les avocats de la défense ont déclaré au tribunal que Morgan souffrait de problèmes de santé (notamment d'une récente opération du sein) et que son incarcération serait dangereuse pour elle. Elle souffre de migraines lorsqu'elle est exposée à des lumières vives et a dû se rendre à l'hôpital mardi après son arrestation vers 7 heures du matin (heure de l'Est), ont indiqué ses avocats.

Selon une plainte pénale Ci-joint au communiqué de presse du ministère de la Justice, les deux hommes sont accusés de complot de blanchiment d'argent et de complot en vue de frauder les États-Unis. Ils ne sont T accusés d'avoir mené le piratage lui-même.

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Un exposé des faits joint affirmait également que Lichtenstein et Morgan contrôlaient un portefeuille de Crypto contenant les bénéfices du piratage de 2016, ainsi que de nombreuses autres adresses. Au total, ils auraient contrôlé 2 000 adresses différentes et leurs phrases de cryptage correspondantes, enregistrées dans une feuille de calcul sauvegardée sur un service de stockage cloud utilisé par Lichtenstein.

Selon l’Institut d’information juridique de la faculté de droit de Cornell,première chargeest passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, d'une peine ne dépassant pas le double de la valeur du bien concerné ou des deux, tandis quedeuxième chargeest passible d’une peine maximale de cinq ans de prison ou d’une amende, ou des deux.

Selon l'évolution de l'affaire, le procureur pourra demander une peine plus légère ou le juge pourra imposer une peine inférieure à la peine maximale. L'audience de mardi visait à déterminer si les accusés seraient placés en détention provisoire.

Les avocats de la défense ont déclaré que les accusés étaient au courant de l'enquête depuis au moins novembre dernier, après qu'un de leurs prestataires de services a reçu une assignation à comparaître, mais qu'ils n'avaient pas pris la fuite avant leur arrestation. C'est la raison pour laquelle la juge a accordé la libération sous caution.

Les procureurs ont déclaré lors de l'audience que les accusés avaient un fichier sur leur ordinateur intitulé « passport_ideas.txt » contenant des informations sur l'obtention de passeports via les Marchés du darknet.

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« Voici ce que je pense : concernant le risque de fuite, la norme est la prépondérance des preuves. Il est clair que les accusés ont des moyens, ont voyagé et que les accusations sont graves. Je suis préoccupé par le compte rendu cloud concernant les passeports », a déclaré Freeman lors de l'audience.

ONEun des avocats de la défense a déclaré que le dossier avait pour but d'ouvrir des comptes financiers, plutôt que de faciliter une fuite vers la sécurité.

Un sac en plastique rempli de téléphones portables, étiqueté « téléphones jetables », a été retrouvé sous le lit du couple, ont déclaré les procureurs au tribunal.

Comme condition de leur BOND, les accusés sont autorisés à dépenser jusqu'à 10 000 $ par mois pour leurs frais de subsistance, mais il leur est interdit de vider leurs comptes bancaires ou d'effectuer des transactions en Cryptomonnaie , a déclaré le juge.

Autre condition : les téléphones portables et les ordinateurs du couple seront confisqués et on leur remettra un téléphone à clapet et un appareil connecté à Internet, surveillés par les services pré-procès, afin qu'ils puissent accéder à leurs comptes bancaires et envoyer des courriels à leurs avocats.

Nikhilesh De a contribué au reportage.

MISE À JOUR (9 février, 00h15 UTC) :Ajoute des détails de l'audience tout au long du document.

MISE À JOUR (9 février, 03h30 UTC) :Mises à jour concernant l'ordonnance de suspension de mise en liberté.