Le FinCEN inflige une amende de 60 millions de dollars au PDG de Bitcoin Mixing, dans le cadre d'une répression historique contre Helix et Coin Ninja.

Larry Dean Harmon, le chef du crypto-tumbling Helix et Coin Ninja qui a été arrêté en février pour avoir prétendument mélangéBitcoinLes criminels doivent payer 60 millions de dollars de pénalités civiles, ont exigé lundi les procureurs du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

• Les services de mixage de Bitcoin de Harmon auraient blanchi des dizaines de millions de dollars en Crypto pour les Marchés du darknet, notamment Abraxas, Agora, Hansa, Hydra et Wall Street Market.
• AlphaBay, ancien géant du darknet, aurait noué des liens particulièrement étroits avec Helix. Les procureurs affirment qu'Helix a blanchi 27 millions de dollars en Bitcoin pour AlphaBay en intégrant ses services de mixage sur son site.
• La famille d'Harmona nié Larryavait des liens avec AlphaBay.
• procureursalléguerHarmon dirigeait une entreprise de services monétaires non enregistrée, en violation de la loi sur le secret bancaire. Il était tenu de signaler toute activité suspecte et aurait systématiquement enfreint les lois américaines sur le blanchiment d'argent.
• FinCENsalué sa pénalité en tant que « première » action contre un mélangeur de Bitcoin .
• Le cas d'Harmon est remarquable car c'est la première fois que le ministère américain de la Justice qualifie explicitement le mélange de Bitcoin de « crime ». Une telle classification pourrait entraîner de graves problèmes juridiques pour tout service utilisant des tactiques d'obscurcissement pour dissimuler le chemin d'accès public au bitcoin.
• Harmon fait également face à des poursuites pénales devant un tribunal fédéral américain.