Un jury fédéral inculpe trois accusés de s'être fait passer pour des pasteurs dans une prétendue escroquerie de Ponzi de 28 millions de dollars

Trois hommes accusés de s'être fait passer pour des pasteurs pour inciter les fidèles et d'autres investisseurs à investir dans ce que les procureurs qualifient d'escroquerie de Ponzi de 28 millions de dollars ont été inculpés par un jury fédéral du Maryland.

Selon lel'acte d'accusation a été dévoilé vendrediDenni Jali, un citoyen sud-africain qui vivait dans le Maryland, ainsi que les résidents du Maryland Arley RAY Johnson et John Erasmus Frimpong, ont persuadé les gens d'investir dans un fonds de trading de Cryptomonnaie et de change qu'ils géraient.

Au lieu de l'investir, les trois hommes auraient utilisé l'argent pour financer leur style de vie extravagant, note l'acte d'accusation.

• « Ils ont utilisé l'argent durement gagné des victimes pour des voitures de luxe, des jets privés et des vacances en famille tandis que les victimes se retrouvaient avec de fausses promesses », a déclaré l'agent spécial du FBI en charge Jennifer Boone, dans lecommuniqué de presse publiésur le site Web du ministère de la Justice.
• Bien que ceux qui cherchent à escroquer les gens aient souvent utilisé des produits financiers complexes comme couverture, un comportement comme celui qui se serait produit ici montre à quel point un élément clé de la démocratisation de tout marché financier consiste à garantir que les consommateurs disposent de meilleures informations sur ce qu’ils achètent.
• Selon l'acte d'accusation, les trois hommes ont commercialisé leur entreprise, 1st Million, comme une société de gestion de patrimoine et d'éducation financière et ont attiré des investisseurs en organisant des Événements dans des lieux coûteux et en participant à des Événements parrainés par l'église.
• 1st Million aurait proposé des contrats garantissant aux investisseurs des taux de rendement mensuels allant de 6 % à 35 % de leurs investissements initiaux « quelle que soit la volatilité du marché », selon l'acte d'accusation.
• Jali a quitté les États-Unis en mai 2019, mais a ensuite été arrêté en Afrique du Sud, selon le communiqué de presse du ministère de la Justice. Selon les documents judiciaires, Frimpong a été arrêté dans le Maryland et…tel que rapporté par l'Associated PressJohnson devrait se rendre aux autorités aujourd'hui.
• La Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis ont également déposéactions civilescontre les pseudo-pasteurs accusés vendredi.