Le dirigeant recherché de Wirecard serait protégé par les services Secret russes

Un ancien membre du conseil d'administration de Wirecard, recherché par les autorités pour la disparition de 2,1 milliards de dollars de la société, aurait refait surface en Russie.

• Selon un rapport d'une nouvelle source allemandeJournal du commerce Dimanche, Jan Marsalek séjourne désormais dans une propriété à l'ouest de Moscou sous la surveillance du plus grand service Secret russe, le GRU, contrôlé par l'armée.
• Le Handelsblatt cite des juges, des diplomates et des hommes d’affaires comme sources d’information.
• Marsalek aurait également envoyé de grandes quantités deBitcoinvers la Russie depuis Dubaï, où Wirecard avait exploité des services « douteux ».
• Une autre source d'information allemande, Der Spiegel, a également rapporté ce week-end que Marsalek s'était initialement rendu en Biélorussie.
• Selon certaines informations, les relations politiques tendues entre la Russie et le dirigeant biélorusse auraient conduit le GRU à penser qu'il serait préférable d'amener le fugitif en Russie.
• Le Handelsblatt suggère qu'il pourrait y avoir un LINK antérieur entre le membre du conseil d'administration autrichien de Wirecard et le GRU, et que Marsalek s'était présenté comme un agent Secret .
• À la mi-juin, Wirecard – qui a fourni des cartes aux sociétés de Cryptomonnaie Crypto.com et TenX – a déclaré un quart de son bilan total était absentaprès que des « soldes de trésorerie fictifs » aient été fournis à son auditeur, EY.
• Quelques jours plus tard, Crypto.com a déclaré à CoinDesk qu'il rembourserait ses clients après que le Royaume-Uni a demandé à la filiale émettrice de cartes de Wirecard de cesser ses activités. l'interdiction a été levéele 30 juin, l'entreprise a pu continuer à offrir ses services de cartes.
• EY a été critiquée pour sonéchec de repéragele trou massif dans les comptes de Wirecard.