La police chinoise gèle les comptes bancaires de traders OTC pour des transactions Crypto « corrompues »

Des milliers de commerçants de Cryptomonnaie en vente libre et leurs clients pourraient avoir été touchés alors que la police chinoise gèle les comptes bancaires en raison d'actifs Crypto et fiduciaires entachés d'activités illicites.

Pris dans une enquête policière depuis jeudi, certains acheteurs et vendeurs de Crypto et teneurs de marché OTC chinois ont déjà vu leurs comptes gelés car leurs transactions pourraient avoir été contaminées par des activités de blanchiment d'argent impliquant des cryptomonnaies.

THU Xiaoxiao, un ancien employé de la startup chinoise de portefeuille Crypto Bixin qui dirige désormais un bureau OTC, a écrit dans un Publication WeiboVendredi, ses comptes bancaires ont été gelés et il ne s'agit pas d'un cas isolé. Cette mesure, prise par la police de la province chinoise du Guangdong, pourrait avoir un impact sur « plusieurs milliers de personnes », a-t-il déclaré.

Les utilisateurs de Crypto concernés ne sont T nécessairement accusés d'actes répréhensibles, et l'incident soulève la question plus large de la quantité d'argent liquide et de Crypto contaminés par des activités illicites. C'est préoccupant, car les guichets OTC sont les seules portes d'entrée et de sortie de monnaie fiduciaire pour les utilisateurs de Crypto basés en Chine qui ne possèdent pas de compte bancaire à l'étranger.

On ignore encore précisément sur quelle affaire la police chinoise enquête et qui est à l'origine de ces gels généralisés. Cependant, THU a détaillé ce sujet dans un article complémentaire plus long. posteVendredi, les causes habituelles incluent les fraudes aux télécommunications, les systèmes de Ponzi et les entreprises de casino.

Il est inhabituel que des particuliers voient leurs comptes bancaires gelés en raison de Cryptomonnaie contaminées, selon THU

Par le passé, des comptes ont été gelés lorsque des personnes tentaient de convertir des cryptomonnaies en yuans chinois sans être certaines que la monnaie fiduciaire reçue était « propre ». Il est possible que les fonds soient ultérieurement identifiés par une enquête policière comme étant liés à des activités de blanchiment d'argent.

« Il y a maintenant aussi des commerçants de gré à gré dont les comptes bancaires ont été gelés en raison de doutes sur la provenance des pièces qu'ils ont achetées. Cela signifie qu'en plus de l'argent sale, il y a aussi des pièces sales en circulation », a écrit THU

Il y a une tendance croissante à utiliser les réseaux blockchain pour transférer des capitaux à haut risque en Chine, a-t-il ajouté. Alors qu'auparavantBitcoin était le premier choix pour de telles transactions, le stablecoin Tether lié au dollar américain USDT$1.0004 est désormais devenu le choix le plus populaire.

En raison de cette tendance, « la police rattrape également son retard en matière de blockchain. De plus en plus d'affaires criminelles ont commencé à utiliser l'analyse en chaîne pour tracer les actifs blockchain », a déclaré THU

Depuis septembre 2017, lorsque la banque centrale chinoise a interdit les offres initiales de pièces de monnaie et coupé les canaux directs des bourses chinoises pour les dépôts et les retraits de monnaie fiduciaire, les transactions peer-to-peer via les teneurs de marché OTC restent le seul moyen pour les Chinois d'acheter des actifs Crypto avec des yuans ou d'échanger des pièces Crypto en espèces.

Pour les personnes dont les comptes ont été gelés, THU a indiqué qu'elles devraient contacter les forces de l'ordre compétentes afin de prouver leur innocence. Le délai de dégel dépendra également de la gravité de l'affaire, a-t-il précisé.