Un tribunal américain gèle les avoirs liés à une arnaque présumée à l'ICO de 9 millions de dollars

Un tribunal fédéral a gelé tous les fonds collectés lors d'une vente de jetons de 9 millions de dollars que la Securities and Exchange Commission (SEC) a accusée d'être frauduleuse.

Dans un dossier déposé plus tôt ce mois-ci, le tribunal de district américain siégeant à Austin, au Texas, a gelé les actifs des personnes et entités soupçonnées d'avoir reçu des fonds de l'offre initiale de pièces de monnaie Meta 1 Coin (ICO).

Le tribunal a convenu avec la SEC que les « défendeurs de l'aide Warner » — Wanda Ironheart Traversie-Warner (« Traversie »), Alfred Dewitt Warner Jr. (« Warner ») et Ironheart Trust (« Ironheart ») — tenteraient de « dissiper, dissimuler ou transférer des actifs », notamment en les envoyant à l'étranger, à moins que les actifs ne soient gelés.

La décision, datée du 14 mai, concerne toutes les monnaies fiduciaires et cryptomonnaies liées à la vente du Meta 1 Coin. Les défendeurs de la procédure Warner ont également été chargés de fournir à la SEC la liste de tous les actifs évalués à plus de 1 000 dollars.

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C'est le dernier rebondissement d'une histoire de plus en plus étrange. Lancé en 2018 par David Schmidt, ancien sénateur républicain de l'État de Washington, Meta 1 Coin prétendait détenir un jeton numérique adossé à une collection d'art estimée à plus d'un milliard de dollars ainsi qu'à un coffre-fort en or d'une valeur de 2 milliards de dollars, le tout régulièrement audité par KPMG.

Le projet promettait également aux investisseurs un rendement de 225 000 % grâce à un investissement sans risque qui ne perdrait jamais sa valeur.

La SEC a pour habitude de surveiller de près les ICO, et celle ONE ne fait pas exception. Le régulateur a entamé des poursuites judiciairescontre Meta 1 Coin fin mars. Dans une plainte modifiée, formulée avec fermeté et déposée le 14 mai, le régulateur affirme que les défendeurs ont levé plus de 9 millions de dollars lors d'une offre de titres non enregistrée qui n'était « rien d'autre qu'un moyen de voler l'argent des investisseurs ».

« Les défendeurs ont affirmé à plusieurs reprises que la pièce [Meta 1 Coin] était adossée à une collection d'art d'un milliard de dollars et/ou à 2 milliards de dollars en or. En réalité, la pièce n'est adossée à rien », peut-on lire dans le document. La SEC affirme que 215 000 dollars des fonds levés lors de l'ICO ont été dépensés pour une Ferrari.

Meta 1 Coin a nié ONE acte répréhensible. Les défendeurs ont affirmé avoir refusé une offre de 8 milliards de dollars d'un particulier pour l'achat de la totalité des jetons. Lors d'une émission de radio en avril 2019, Schmidt et Robert Dunlap, également administrateur exécutif de Meta 1, ont affirmé avoir rencontré le conseiller juridique de la SEC.

« [Dunlap] a eu une discussion d'environ une heure avec un représentant de la SEC », a affirmé Schmidt. « Et comme il était tellement impressionné par tout ce que nous faisions, c'est absolument transparent et légal, il est venu acheter des cryptomonnaies. »

Dunlap a par la suite admis qu'il n'avait en fait rencontré personne de la SEC.

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CoinDesk a reçu une déclaration de Dunlap lors de la plainte initiale de la SEC. Qualifiant l'affaire de dénuée de fondement et de diffamatoire, il affirmait que Meta 1 Coin menait une « guerre sainte » contre la SEC et le gouvernement fédéral dans son ensemble afin d'assurer la liberté financière de l'humanité.

« J'ai hâte de démanteler la SEC, car elle commet des crimes contre l'humanité en tentant d'imposer l'esclavage financier », a-t-il déclaré. Affirmant que les accusés avaient augmenté les garanties des cryptomonnaies, il a également écrit : « Le service et la victoire de Meta 1 pour l'humanité seront éternels. »

La SEC exige que les fonds soient restitués aux investisseurs et que les accusés soient sanctionnés civilement. Le régulateur réclame une interdiction à vie pour Schmidt, Dunlap et le reste de l'équipe Meta 1 Coin d'acheter, de vendre ou d'émettre des titres.