Recherche : Plus de 11 millions de dollars perdus dans des escroqueries au Bitcoin depuis 2011

Les escroqueries promettant des richesses en Bitcoin ont rapporté aux escrocs au moins 11 millions de dollars au cours des quatre dernières années, selon les chercheurs.

Selon leurs données, environ 13 000 victimes ont remis leur argent sans le savoir dans le cadre de 42 escroqueries différentes au cours de cette période.

Toutefois, le montant total des fonds escroqués aux victimes au cours de cette période est presque certainement supérieur aux 11 millions de dollars estimés identifiés par l’étude.

Co-auteur de la recherche,Marie Vasek, dit:

Il existe de nombreuses escroqueries que nous n'avons T pu mesurer du tout. Certaines d'entre elles T pu être ni détectées ni vérifiées… Nous pensons que présenter nos conclusions telles qu'elles sont, avec une limite inférieure, nous offre, ainsi qu'à d'autres, une marge de manœuvre importante pour quantifier davantage les escroqueries dans ce domaine.

Vasek, qui étudie la sécurité informatique à la Southern Methodist University, a co-écrit l'article avec Tyler Moore, professeur adjoint en informatique dans la même institution.

Une recherche minutieuse

Le papier, intituléRien n'est gratuit, même avec Bitcoin: suivi de la popularité et des profits des arnaques aux monnaies virtuelles, a été présenté à laConférence sur la cryptographie financière et la sécurité des donnéesqui se déroule à Porto Rico cette semaine.

Vasek et Moore ont passé au peigne fin les dépôts en ligne d'accusations d'escroquerie, y compris uneméga-fil d'escroqueries, de piratages et de braquages ​​sur le forum Bitcointalk maintenu depuis 2012, ainsi que sur le subreddit r/ Bitcoin, BadBitcoin.org et CryptoHYIPs.com.

Ce processus a obligé les chercheurs à parcourir minutieusement les fils de discussion des forums, message par message, en traduisant même les messages écrits dans d’autres langues que l’anglais, ainsi qu’en visitant les sites Web créés par les escrocs pour se faire connaître.

« Nous avons examiné chaque publication pour déterminer si le programme était une arnaque, toutes les adresses Bitcoin associées au programme et toutes les arnaques associées », a déclaré Vasek.

Grâce à cette méthode, ils ont découvert 349 escroqueries, qui ont ensuite été réduites à 192 tromperies après avoir exclu les sites de phishing, de logiciels malveillants et de paiement au clic, qui ne relèvent pas du champ de l'étude.

Les chercheurs ont ensuite extrait les adresses Bitcoin liées aux fraudes, leur permettant d'examiner les transactions des victimes aux fraudeurs enregistrées sur la blockchain.

Le document regroupe les escroqueries en quatre catégories : les logiciels de portefeuille, les échanges, les « vaporwares » miniers et les programmes d'investissement à « haut rendement » qui fonctionnent comme des systèmes de Ponzi.

Les auteurs excluent notamment de leur étude la plateforme d'échange de Bitcoin Mt Gox, qui s'est effondrée, car il n'est pas clair si la plateforme a été initialement créée pour frauder les utilisateurs ou si elle était simplement mal gérée.

Comme l’a dit Vasek :

« Être mauvais dans la gestion d’une entreprise ne fait pas de vous un escroc, même si de nombreuses personnes vous accusent de cela sur Internet. »

Attraper le « gros poisson »

Les escroqueries les plus lucratives ont été les pyramides de Ponzi, qui ont rapporté 7,3 millions de dollars aux fraudeurs que les chercheurs ont pu suivre. Les escroqueries au minage ont suivi, générant 2,9 millions de dollars de gains mal acquis pour les escrocs aux Cryptomonnaie . En comparaison, les escroqueries aux plateformes d'échange et aux portefeuilles n'ont rapporté que 455 000 et 360 000 dollars respectivement.

Les schémas de Ponzi, appelés « programmes d'investissement à haut rendement » (HYIP) dans le document, se déclinent en trois versions différentes, allant des programmes « traditionnels » aux variantes exclusivement en bitcoins. Moore a déjà menérecherchedans les HYIP.

Ce sont notamment les stratagèmes transversaux du monde traditionnel des HYIP à celui du Bitcoin qui connaissent le plus de succès, selon l'étude. Neuf escroqueries ont permis de récupérer 6,5 millions de dollars de cryptomonnaies au cours des 12 mois suivant septembre 2013. Parmi elles, on trouve des escroqueries comme Leancy, Cryptory et Rockwell Partners.

Ces HYIP « ponts » sont également KEEP au carrousel de fonctionner le plus longtemps, fonctionnant en moyenne 125 jours avant de disparaître. Les programmes exclusivement basés sur Bitcoin, comme First Pirate Savings and Trust, ne durent en moyenne que 37 jours.

L'analyse a également permis de mieux comprendre les facteurs de réussite d'une escroquerie. Les tromperies les plus rentables l'ont fait en incitant une poignée de victimes « importantes » à verser la majeure partie des fonds.

« Pour qu'une arnaque réussisse, il semble qu'elle doive attraper les quelques « gros poissons » qui verseront la majeure partie de l'argent dans l'arnaque », écrivent les auteurs.

Vasek a déclaré que la possibilité d'utiliser la blockchain pour quantifier le montant d'argent gagné par les fraudeurs était ONEune des raisons pour lesquelles elle et Moore ont mené leurs recherches.

« La blockchain crée une opportunité dans la mesure où les transactions peuvent souvent être suivies, ce qui pourrait faciliter l'évaluation du risque réel posé par les escroqueries », écrivent les auteurs.