Pananaliksik: Mahigit $11 Milyon ang Nawala sa Bitcoin Scam Mula noong 2011

Ang mga scam na nangangako ng yaman ng Bitcoin ay nakakuha ng mga manloloko ng hindi bababa sa $11m sa nakalipas na apat na taon, natuklasan ng mga mananaliksik.

Humigit-kumulang 13,000 biktima ang hindi sinasadyang nagbigay ng kanilang pera sa 42 iba't ibang scam sa panahong iyon, iminumungkahi ng kanilang data.

Gayunpaman, ang kabuuang halaga ng mga pondo na dinaya mula sa mga biktima sa panahong ito ay halos tiyak na mas mataas kaysa sa tinatayang $11m na tinukoy ng pananaliksik.

Isang co-author ng pananaliksik, Marie Vasek, sinabi:

"Maraming mga scam na T namin masusukat sa lahat. May mga scam T namin mahanap o ma-verify... Sa tingin namin ang paglalahad ng aming mga natuklasan bilang sila, isang lower bound, ay gumagawa ng maraming puwang para sa amin at sa iba pa upang higit pang mabilang ang mga scam sa espasyong ito."

Si Vasek, na nagsasaliksik ng computer security sa Southern Methodist University, ay kasamang sumulat ng papel kasama si Tyler Moore, isang assistant professor sa computer science sa parehong institusyon.

Maingat na paghahanap

Ang papel, pinamagatang Walang Libreng Tanghalian, Kahit Gumamit ng Bitcoin: Pagsubaybay sa Popularidad at Mga Kita ng Virtual Currency Scam, ay iniharap sa Kumperensya ng Financial Cryptography at Data Security nagaganap sa Puerto Rico ngayong linggo.

Sina Vasek at Moore ay nagsuklay sa mga online na repositoryo ng mga akusasyon ng scam, kabilang ang a mega-thread ng mga scam, hack at heists sa Bitcointalk forum na pinananatili mula noong 2012, pati na rin ang subreddit r/ Bitcoin, BadBitcoin.org at CryptoHYIPs.com.

Ang prosesong ito ay nangangailangan ng mga mananaliksik na masusing dumaan sa mga thread ng forum na nag-post sa pamamagitan ng post, kahit na nagsasalin ng mga mensahe na isinulat sa mga wikang iba pa sa Ingles, gayundin ang pagbisita sa mga website na ginawa ng mga scammer upang maisapubliko ang kanilang sarili.

"Dumaan kami sa bawat post upang matukoy kung ang scheme ay isang scam, anumang nauugnay na Bitcoin address sa scheme, at anumang nauugnay na mga scam," sabi ni Vasek.

Gamit ang paraang ito, nakakita sila ng 349 na scam, na nabawasan sa 192 na mga panlilinlang pagkatapos na ibukod ang mga website ng phishing, malware at pay-for-click, na nasa labas ng saklaw ng pag-aaral.

Pagkatapos ay kinuha ng mga mananaliksik ang mga Bitcoin address na naka-link sa mga pandaraya, na nagbibigay-daan sa kanila na tingnan ang mga transaksyon mula sa mga biktima hanggang sa mga manloloko na naitala sa blockchain.

Pinapangkat ng papel ang mga scam sa apat na kategorya: wallet software, exchange, mining 'vapourware' at 'high-yield' investment programs na nagpapatakbo bilang Ponzi scheme.

Kapansin-pansing ibinukod ng mga may-akda ang bumagsak na palitan ng Bitcoin na Mt Gox sa kanilang pag-aaral dahil hindi malinaw kung ang platform ay orihinal na na-set up upang manlinlang ng mga user o sadyang hindi maganda ang pagpapatakbo.

Tulad ng sinabi ni Vasek:

"Ang pagiging masama sa pagpapatakbo ng isang negosyo ay hindi gumagawa sa iyo ng isang scammer, kahit na maraming tao ang nag-aakusa sa iyo niyan sa Internet."

Nanghuhuli ng 'malaking isda'

Ang pinaka-kapaki-pakinabang na mga scam ay ang Ponzis, na nagbunga ng $7.3m sa mga manloloko na nasusubaybayan ng mga mananaliksik. Sumunod ang mga scam sa pagmimina, na nakabuo ng $2.9m sa hindi nakuhang kita para sa mga hustler ng Cryptocurrency . Ang exchange at wallet scam, sa paghahambing, ay nagbunga ng maliit na $455,000 at $360,000 ayon sa pagkakabanggit.

Ang mga Ponzi scheme, na tinatawag na 'high-yield investment programs' (HYIPs) sa papel, ay may tatlong magkakaibang lasa, mula sa 'tradisyunal' na programa hanggang sa mga variant na bitcoin lang. Nauna nang nagsagawa si Moore pananaliksik sa mga HYIP.

Kapansin-pansin, ang mga scheme na tumatawid mula sa tradisyonal na mundo ng HYIP hanggang sa Bitcoin realm ang pinakamatagumpay, ayon sa papel. Siyam na scam ang nakakuha ng $6.5m na halaga ng mga barya sa loob ng 12 buwan mula Setyembre 2013. Kabilang dito ang mga scheme tulad ng Leancy, Cryptory at Rockwell Partners.

KEEP din ng mga 'tulay' na HYIP na ito ang carousel na pinakamatagal, na gumagana sa average sa loob ng 125 araw bago ito matiklop. Ang mga scheme na Bitcoin-only, tulad ng First Pirate Savings and Trust, sa kabaligtaran ay tumatakbo sa loob lamang ng 37 araw sa karaniwan.

Ang pagsusuri ay gumawa din ng mga insight sa kung ano ang nagiging matagumpay sa isang scam. Ang mga panlilinlang na nakalikha ng pinakamaraming pera ay ginawa ito sa pamamagitan ng pagkuha ng isang dakot ng mga biktima ng "malaking isda" na magbayad sa karamihan ng mga pondo.

"Para maging matagumpay ang isang scam, lumilitaw na kailangan nitong mahuli ang ilang 'malaking isda' na magbabayad ng bulto ng pera sa scam," sumulat ang mga may-akda.

Sinabi ni Vasek na ang pagkakataon na gamitin ang blockchain upang mabilang ang halaga ng pera na ginagawa ng mga manloloko ay ONE dahilan kung bakit siya at si Moore ay nagsagawa ng kanilang pananaliksik.

"Ang blockchain ay lumilikha ng isang pagkakataon na ang mga transaksyon ay maaaring madalas na masubaybayan, na maaaring gawing mas madali upang masuri ang tunay na panganib na dulot ng mga scam," ang mga may-akda ay sumulat.