Investigación: Más de 11 millones de dólares perdidos en estafas de Bitcoin desde 2011

Las estafas que prometen riquezas en Bitcoin han generado a los estafadores al menos 11 millones de dólares en los últimos cuatro años, según han descubierto los investigadores.

Unas 13.000 víctimas entregaron su dinero sin saberlo en 42 estafas diferentes durante ese período de tiempo, sugieren sus datos.

Sin embargo, la cantidad total de fondos estafados a las víctimas durante este período es casi con certeza mayor que los 11 millones de dólares estimados que identificó la investigación.

Un coautor de la investigación,María Vasek, dicho:

Hay muchas estafas que no pudimos medir. Hubo estafas que no pudimos encontrar ni verificar... Creemos que presentar nuestros hallazgos tal como son, con un límite inferior, nos da mucho margen para que nosotros y otros cuantifiquemos mejor las estafas en este ámbito.

Vasek, que investiga seguridad informática en la Universidad Metodista del Sur, coescribió el artículo con Tyler Moore, profesor adjunto de informática en la misma institución.

Búsqueda minuciosa

El papel, tituladoNo hay almuerzo gratis, ni siquiera con Bitcoin: Seguimiento de la popularidad y las ganancias de las estafas con monedas virtuales, ha sido presentado en elConferencia sobre criptografía financiera y seguridad de datosque tendrá lugar en Puerto Rico esta semana.

Vasek y Moore revisaron repositorios en línea de acusaciones de estafa, incluido unmega-hilo de estafas, hackeos y atracos en el foro Bitcointalk que se mantiene desde 2012, así como en el subreddit r/ Bitcoin, BadBitcoin.org y CryptoHYIPs.com.

Este proceso requirió que los investigadores revisaran minuciosamente los hilos del foro publicación por publicación, incluso traduciendo mensajes escritos en idiomas distintos del inglés, así como visitando los sitios web que los estafadores crearon para publicitarse.

"Revisamos cada publicación para determinar si se trataba de una estafa, las direcciones de Bitcoin asociadas y cualquier estafa relacionada", dijo Vasek.

Utilizando este método, encontraron 349 estafas, que luego se redujeron a 192 engaños después de excluir sitios web de phishing, malware y pago por clic, que quedan fuera del alcance del estudio.

Luego, los investigadores extrajeron direcciones de Bitcoin vinculadas a los fraudes, lo que les permitió observar las transacciones de las víctimas a los estafadores registradas en la cadena de bloques.

El documento agrupa las estafas en cuatro categorías: software de billetera, intercambios, "vapourware" de minería y programas de inversión de "alto rendimiento" que funcionan como esquemas Ponzi.

Los autores excluyen notablemente de su estudio la colapsada plataforma de intercambio de Bitcoin Mt Gox porque no está claro si la plataforma fue creada originalmente para defraudar a los usuarios o simplemente estaba mal administrada.

Como lo expresó Vasek:

Ser malo dirigiendo un negocio no te convierte en un estafador, aunque mucha gente te acuse de ello en Internet.

Atrapando al 'pez gordo'

Las estafas más lucrativas fueron los esquemas Ponzi, que generaron $7.3 millones a los estafadores que los investigadores pudieron rastrear. Las estafas de minería fueron las siguientes, generando $2.9 millones en ganancias ilícitas para los estafadores de Criptomonedas . Las estafas de intercambio y billeteras, en comparación, generaron tan solo $455,000 y $360,000 respectivamente.

Los esquemas Ponzi, que en el documento se denominan "programas de inversión de alto rendimiento" (HYIP), se presentan en tres variantes diferentes, que van desde programas "tradicionales" hasta variantes exclusivas de bitcoin. Moore ha realizado previamenteinvestigaciónen HYIP.

Cabe destacar que, según el estudio, los esquemas que cruzan del mundo tradicional de las HYIP al mundo del Bitcoin son los más exitosos. Nueve estafas se embolsaron 6,5 millones de dólares en monedas en los últimos 12 meses, desde septiembre de 2013. Entre ellas se incluyen esquemas como Leancy, Cryptory y Rockwell Partners.

Estos HYIP "puente" también son los que KEEP el carrusel en funcionamiento durante más tiempo, operando un promedio de 125 días antes de cerrar. En cambio, los esquemas que solo operan con Bitcoin, como First Pirate Savings and Trust, solo operan un promedio de 37 días.

El análisis también reveló qué hace que una estafa sea exitosa. Los engaños que generaron más dinero lo hicieron al conseguir que un puñado de víctimas importantes depositaran la mayor parte del dinero.

"Para que una estafa tenga éxito, parece que debe atrapar a los pocos 'peces gordos' que pagarán la mayor parte del dinero en la estafa", escriben los autores.

Vasek dijo que la oportunidad de usar la cadena de bloques para cuantificar la cantidad de dinero que ganaban los estafadores fue una de las razones por las que ella y Moore llevaron a cabo su investigación.

"La cadena de bloques crea una oportunidad, ya que las transacciones a menudo pueden rastrearse, lo que podría facilitar la evaluación del verdadero riesgo que plantean las estafas", escriben los autores.