Un rapport d'Europol établit un lien entre les monnaies numériques anonymes et la criminalité sur le darknet

Europol a publié un nouveau rapport sur la criminalité sur Internet dans lequel il décrit un certain nombre de scénarios impliquant le Bitcoin.

Appelé leÉvaluation de la menace du crime organisé sur Internet (iOCTA), le rapport examine l'utilisation du Bitcoin sur divers sites du dark web, par le crime organisé et des acteurs individuels, et qualifie les monnaies numériques de « facilitateur » pour les cybercriminels et de défi pour les forces de l'ordre.

Cependant, il établit une distinction claire entre le Bitcoin et les monnaies numériques conçues dans un souci de véritable anonymat, comme le darkcoin, en avertissant :

Nous pensons que le fait que les dernières cryptomonnaies soient conçues pour être véritablement anonymes et faciliter les transactions anonymes devrait nous préoccuper tous. Nous sommes confrontés à une situation où les forces de l'ordre pourraient être totalement incapables de retracer même les transactions criminelles les plus importantes.

Le rapport est conforme aux recommandations d’Europoldéclarations précédentes et des rapports sur le Bitcoin. S'exprimant lors d'une conférence sur la sécurité en mars, le directeur Rob Wainwright a déclaré que les monnaies numériques étaient utilisées comme « un instrument pour faciliter la criminalité », en particulier pour le blanchiment d'argent.

Darknet, Tor et Bitcoin

Europol

L'agence constate plusieurs cas d'utilisation de monnaie numérique sur des sites d'exploitation sexuelle d'enfants du dark net. L'agence prévient que l'anonymat relatif des services du dark net, rendu possible par des plateformes comme Tor, a conduit à une prolifération de plateformes diverses vendant et distribuant du matériel pédopornographique (CAM).

En plus de vidéos et d’images dérangeantes, certains sites hébergent des forums ouverts sur l’évasion des forces de l’ordre et la perpétration d’une série d’infractions perverses impliquant des enfants.

Europol note que ce type de contenu n’est généralement pas échangé pour des raisons commerciales et qu’un « bon niveau de confiance » est nécessaire de la part de ceux qui souhaitent acheter des CAM.

Le rapport met en garde :

Il existe des cas d'échange de CAM via la messagerie Tor contre des bitcoins. Même si la plupart des contrevenants n'échangent pas de CAM à des fins commerciales, la valeur ajoutée du matériel associé à l'anonymat de Tor et de Bitcoin crée un environnement idéal pour ajouter un avantage financier à un échange traditionnel.

Europol constate que l’exploitation sexuelle commerciale traditionnelle des enfants en ligne (ESCE) a diminué ces dernières années et que la quantité de CAM disponibles dans le commerce est faible.

Cependant, des pirates informatiques de SCECO sont parfois employés pour pirater des serveurs et héberger du contenu pédopornographique. Ces pirates exigent généralement un paiement en Bitcoin, mais la plupart d'entre eux se sont avérés frauduleux : ils prenaient simplement l'argent et s'enfuyaient, sans fournir de CAM en échange.

Abusé par des criminels

Europol souligne que les monnaies numériques décentralisées telles que le Bitcoin et le darkcoin utilisent des réseaux peer-to-peer peu contrôlés. Le rapport souligne que les monnaies numériques sont généralement conçues pour un usage légitime, mais qu'elles sont largement utilisées abusivement par les cybercriminels.

Le rapport indique quevolatilitéest un problème même pour les criminels :

Les cybercriminels privilégient souvent les systèmes centralisés qui, étant liés à des actifs tangibles, sont intrinsèquement plus stables que les cryptomonnaies, dont le cours est souvent très volatil en raison d'une forte spéculation. Parmi les systèmes centralisés privilégiés par la communauté criminelle, WebMoney reste très populaire, notamment pour les paiements entre criminels, tout comme Perfect Money, dans une moindre mesure.

Selon le rapport, le Bitcoin gagne du terrain dans les milieux de la cybercriminalité. Europol cite Silk Road comme exemple de marché illicite basé sur le bitcoin. Le rapport indique également que le Bitcoin commence à être « important dans les enquêtes policières », notamment celles portant sur les rançongiciels et l'extorsion.

En outre, l’étude révèle que la méfiance à l’égard des systèmes centralisés s’est accrue depuis le démantèlement deE-Gold en 2009et ledémantèlement de Liberty Reserve en 2013Les criminels trouvent les cryptomonnaies attrayantes en raison de leur nature distribuée, ce qui les rend résistantes aux perturbations des forces de l’ordre et au contrôle gouvernemental.

L'iOCTA affirme que les cryptomonnaies ne sont pas idéales pour lutter contre la criminalité en ligne pour plusieurs raisons :

La transparence de ces systèmes est un facteur dissuasif potentiel, offrant aux forces de l'ordre une piste financière à Réseaux sociaux. Le marché est également volatile, les cours des devises fluctuant considérablement et fréquemment. De plus, plusieurs plateformes de change ont été piratées en 2014, et de nombreux utilisateurs ont perdu leurs portefeuilles électroniques en ligne sans aucun recours en indemnisation.

Préoccupations en matière de blanchiment d'argent

Même si elles ne constituent pas la monnaie idéale pour certains criminels, Europol prévient que les monnaies numériques pourraient « devenir un instrument idéal » pour le blanchiment d’argent.

Les criminels peuvent utiliser des plateformes d'échange non enregistrées sur le dark web ou tenter d'exploiter des plateformes légitimes dont les contrôles KYC (Know Your Customer) sont défaillants. Un autre problème est la montée en puissance des « tumblers » et des « mixers », des services qui permettent aux utilisateurs de blanchir leurs Cryptomonnaie, moyennant une commission relativement faible. Le rapport LOOKS la possibilité d'utiliser des sites de jeux d'argent en ligne pour blanchir des Cryptomonnaie« sales ».

Europol conclut que les services répressifs doivent envisager la possibilité d’obtenir des preuves auprès des opérateurs de systèmes virtuels – comme ils le feraient auprès de toute autre institution – et de pouvoir geler et saisir des fonds.

Il est écrit :

Les monnaies virtuelles illustrent parfaitement la façon dont la Technologies dépasse la législation. Rares sont les juridictions qui reconnaissent les monnaies virtuelles comme une monnaie ou qui ont réussi à mettre en place des contrôles réglementaires adéquats.

Le rapport émet un certain nombre de recommandations appelant à une nouvelle législation européenne qui appliquerait les réglementations anti-blanchiment d’argent aux monnaies numériques et renforcerait les relations avec les entreprises de transfert d’argent, les banques, les forces de l’ordre et les opérateurs de monnaie numérique.

Imagevia Europol