Звіт Європолу пов’язує анонімні цифрові валюти зі злочинністю в темній мережі

Європол опублікував новий звіт про інтернет-злочини, в якому окреслив низку сценаріїв за участю Bitcoin.

Називається Оцінка загрози організованої злочинності в Інтернеті (iOCTA), у звіті досліджується використання Bitcoin на різних темних веб-сайтах організованою злочинністю та окремими суб’єктами, а також називаються цифрові валюти «помічником» для крибер-злочинців і викликом для правоохоронних органів.

Однак він чітко розрізняє Bitcoin та цифрові валюти, розроблені з урахуванням справжньої анонімності, як, наприклад, дарккойн, попередження:

"Ми вважаємо, що всіх повинно хвилювати те, що новітні кібервалюти призначені для справжньої анонімності та сприяння анонімним транзакціям. Ми стикаємося з ситуацією, коли правоохоронні органи можуть бути абсолютно не в змозі відстежити навіть дуже великі злочинні транзакції".

Звіт відповідає звіту Європолу попередні заяви і звіти про Bitcoin. Виступаючи на конференції з безпеки в березні, директор Роб Уейнрайт сказав, що цифрові валюти використовуються як «інструмент для сприяння злочинам», зокрема для відмивання грошей.

Dark net, Tor і Bitcoin

Європол

знаходить кілька випадків використання цифрової валюти на сайтах темної мережі, присвячених сексуальній експлуатації дітей. Агентство попереджає, що відносна анонімність сервісів темної мережі, яка стала можливою завдяки таким платформам, як Tor, призвела до поширення різноманітних платформ, які продають і розповсюджують матеріали про жорстоке поводження з дітьми (CAM).

Окрім тривожних відео та зображень, деякі сайти розміщують відкриті форуми про ухилення від правоохоронних органів і вчинення ряду протиправних правопорушень за участю дітей.

Європол зазначає, що такий контент зазвичай не обмінюється з комерційних міркувань і що для тих, хто хоче придбати CAM, необхідний «хороший рівень довіри».

У звіті попереджається:

"Існують випадки обміну CAM через "пошту Tor" в обмін на біткойни. Незважаючи на те, що більшість порушників не обмінюють CAM з комерційних причин, цінне значення матеріалу, пов’язаного з анонімністю Tor і Bitcoin, створює ідеальні умови для додавання фінансової вигоди традиційному обміну".

Європол виявив, що традиційна комерційна сексуальна експлуатація дітей в Інтернеті (CSECO) була нижчою за останні роки, а кількість комерційно доступних CAM невелика.

Проте найнятих хакерів SCECO іноді використовують для злому серверів і надання хостингу для матеріалів про насильство над дітьми. Ці хакери зазвичай вимагають оплату в Bitcoin, але більшість із них виявилися шахрайськими – вони просто брали гроші й бігли, не надаючи CAM натомість.

Зловживання з боку злочинців

Європол зазначає, що децентралізовані цифрові валюти, такі як Bitcoin і дарккойн, використовують однорангові мережі з невеликим контролем. У звіті зазначається, що цифрові валюти, як правило, призначені для законного використання, але вони «значно зловживають» кіберзлочинцями.

Про це йдеться у звіті волатильність є проблемою навіть для злочинців:

"Кіберзлочинці часто віддають перевагу централізованим схемам, які, будучи прив'язаними до матеріальних активів, за своєю суттю є більш стабільними порівняно з криптовалютами, ціна яких часто дуже мінлива через високий рівень спекуляцій. З централізованих схем, які віддають перевагу злочинній спільноті, WebMoney все ще дуже популярна, особливо для платежів між злочинцями, як і Perfect Money меншою мірою".

Відповідно до звіту, Bitcoin набирає обертів у колах кіберзлочинців. Європол наводить Silk Road як приклад незаконного ринку біткойнів. У звіті також говориться, що Bitcoin починає «значно фігурувати в поліцейських розслідуваннях», особливо тих, які стосуються програм-вимагачів і здирництва.

Крім того, він виявляє, що недовіра до централізованих схем зростає після ліквідації E-Gold у 2009 році і демонтаж Liberty Reserve у 2013 році. Злочинці вважають криптовалюти привабливими через їх розподілену природу, що робить їх стійкими до збоїв у правоохоронних органах і державного контролю.

IOCTA каже, що криптовалюти не є ідеальним поєднанням для онлайн-злочинців з кількох причин:

"Прозорість таких систем є, ймовірно, стримуючим фактором, який потенційно надає правоохоронним органам фінансовий Соціальні мережі. Ринок також є нестабільним, оскільки ціни на валюту коливаються значно та часто. Крім того, у 2014 році було зламано низку обмінних служб, у результаті чого багато користувачів втратили свої онлайн-гаманці, не маючи права на компенсацію".

Проблеми відмивання грошей

Хоча вони можуть не бути ідеальною валютою для деяких злочинців, Європол попереджає, що цифрові валюти можуть «стати ідеальним інструментом» для відмивання грошей.

Злочинці можуть використовувати незареєстровані біржі темної мережі або намагатися використовувати законні біржі з поганим контролем «знай свого клієнта» (KYC). Іншою проблемою є зростання кількості «тумблерів» і «міксерів» – сервісів, які дозволяють користувачам відмивати свою Криптовалюта, стягуючи при цьому відносно невелику комісію. У звіті LOOKS можливість використання азартних онлайн-сайтів для відмивання «брудної» Криптовалюта.

Європол приходить до висновку, що правоохоронним органам необхідно шукати можливість отримати докази від операторів віртуальних схем, як і від будь-якої іншої установи, а також мати можливість заморожувати та вилучати кошти.

Там написано:

"Віртуальні валюти є прикладом Технології випередження законодавства. Кілька юрисдикцій визнають віртуальні валюти як валюту або спромоглися запровадити адекватний регуляторний контроль".

У звіті міститься низка рекомендацій із закликом до прийняття нового законодавства ЄС, яке б застосовувало правила боротьби з відмиванням грошей до цифрових валют і зміцнювало відносини з компаніями, що займаються переказом грошей, банками, правоохоронними органами та операторами цифрових валют.

Зображення через Європол