Iniuugnay ng Ulat ng Europol ang Mga Anonymous na Digital na Pera sa Dark Net Crime

Naglabas ang Europol ng bagong ulat sa krimen sa Internet kung saan binalangkas nito ang ilang senaryo na kinasasangkutan ng Bitcoin.

Tinawag ang Internet Organized Crime Threat Assessment (iOCTA), sinusuri ng ulat ang paggamit ng Bitcoin sa iba't ibang madilim na web site, ng organisadong krimen at indibidwal na aktor, at tinatawag na 'enabler' ang mga digital na pera para sa mga cryber-criminal at isang hamon para sa pagpapatupad ng batas.

Gayunpaman, ito ay gumagawa ng isang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng Bitcoin at mga digital na pera na idinisenyo na may tunay na anonymity sa isip, tulad ng darkcoin, babala:

"Nararamdaman namin na dapat alalahanin ang lahat na ang pinakabagong cyber currency ay nilayon na maging tunay na hindi nagpapakilala at para mapadali ang mga hindi kilalang transaksyon. Nahaharap kami sa isang sitwasyon kung saan ang pagpapatupad ng batas ay maaaring ganap na hindi ma-trace kahit napakalaking kriminal na transaksyon."

Ang ulat ay naaayon sa Europol's mga naunang pahayag at mga ulat sa Bitcoin. Sa pagsasalita sa isang kumperensya ng seguridad noong Marso, sinabi ng direktor na si Rob Wainwright na ang mga digital na pera ay ginagamit bilang "isang instrumento upang mapadali ang krimen," lalo na para sa money laundering.

Dark net, Tor at Bitcoin

Europol

nakakahanap ng ilang pagkakataon ng paggamit ng digital na currency sa mga site ng dark net ng sekswal na pagsasamantala sa bata. Nagbabala ang ahensya na ang relatibong hindi pagkakakilanlan ng mga serbisyo ng dark net – na ginawang posible ng mga platform tulad ng Tor – ay humantong sa paglaganap ng iba't ibang platform na nagbebenta at namamahagi ng child abuse material (CAM).

Bilang karagdagan sa mga nakakagambalang video at larawan, nagho-host ang ilang site ng mga bukas na forum sa pag-iwas sa pagpapatupad ng batas at pagsasagawa ng hanay ng mga masasamang paglabag na kinasasangkutan ng mga bata.

Sinabi ng Europol na ang naturang content ay karaniwang hindi ipinagpapalit para sa mga komersyal na kadahilanan at na ang isang "magandang antas ng tiwala" ay kinakailangan para sa mga gustong bumili ng CAM.

Nagbabala ang ulat:

"May mga pagkakataon na ipinagpapalit ang CAM sa pamamagitan ng 'Tor mail' kapalit ng mga bitcoin. Kahit na ang karamihan sa mga nagkasala ay hindi nagpapalit ng CAM para sa mga komersyal na kadahilanan, ang mahalagang kahalagahan ng materyal na nauugnay sa hindi pagkakilala ng Tor at Bitcoin ay lumilikha ng perpektong setting upang magdagdag ng pinansiyal na benepisyo sa isang tradisyonal na palitan."

Nalaman ng Europol na ang tradisyunal na komersyal na sekswal na pagsasamantala sa mga bata online (CSECO) ay mas mababa sa mga nakalipas na taon, at ang halaga ng CAM na available sa komersyo ay maliit.

Gayunpaman, ang SCECO hacker-for-hire ay minsang ginagamit upang i-hack ang mga server at magbigay ng pagho-host para sa materyal na pang-aabuso sa bata. Ang mga hacker na ito ay karaniwang humihingi ng bayad sa Bitcoin, ngunit karamihan sa kanila ay napatunayang mapanlinlang – kukunin lang nila ang pera at tatakbo, nang hindi nagbibigay ng anumang CAM bilang kapalit.

Inaabuso ng mga kriminal

Itinuturo ng Europol na ang mga desentralisadong digital na pera tulad ng Bitcoin at darkcoin ay gumagamit ng mga peer-to-peer na network na may maliit na paraan ng kontrol. Ang ulat ay nagsasaad na ang mga digital na pera ay karaniwang idinisenyo para sa lehitimong paggamit, ngunit sila ay "labis na inaabuso" ng mga cybercriminal.

Sinasabi ng ulat iyan pagkasumpungin ay isang isyu kahit para sa mga kriminal:

"Madalas na pinapaboran ng mga cybercriminal ang mga sentralisadong scheme na, dahil nakatali sa mga nasasalat na asset, ay likas na mas matatag kumpara sa mga cryptocurrencies na ang presyo ay madalas na pabagu-bago ng isip dahil sa mataas na antas ng haka-haka. Sa mga sentralisadong scheme na pinapaboran ng komunidad ng mga kriminal, ang WebMoney ay napakapopular pa rin, lalo na para sa mga kriminal-sa-kriminal na pagbabayad, gayundin ang Perfect Money sa mas mababang antas."

Ang Bitcoin ay nakakakuha ng traksyon sa cybercrime circles, ayon sa ulat. Binanggit ng Europol ang Silk Road bilang isang halimbawa ng isang ipinagbabawal na marketplace na nakabatay sa bitcoin. Sinasabi rin ng ulat na ang Bitcoin ay nagsisimula nang "malakas na nagtatampok sa mga pagsisiyasat ng pulisya," lalo na ang mga nakikitungo sa ransomware at pangingikil.

Higit pa rito, nalaman nito na ang kawalan ng tiwala sa mga sentralisadong scheme ay lumalago mula nang alisin ang E-Gold noong 2009 at ang pagbuwag sa Liberty Reserve noong 2013. Nakikita ng mga kriminal na kaakit-akit ang mga cryptocurrencies dahil sa likas na katangian ng mga ito, na ginagawang lumalaban sa pagkagambala sa pagpapatupad ng batas at kontrol ng gobyerno.

Sinasabi ng iOCTA na ang mga cryptocurrencies ay hindi isang perpektong tugma para sa online na krimen para sa ilang kadahilanan:

"Ang transparency ng naturang mga sistema ay malamang na humahadlang, na posibleng magbigay sa pagpapatupad ng batas ng isang financial trail na Social Media. Ang merkado ay pabagu-bago rin sa mga presyo ng currency na malaki at madalas na pabagu-bago. Higit pa rito, ilang mga exchange service ang na-hack noong 2014 kung saan maraming user ang nawalan ng kanilang online na mga e-wallet nang walang recourse para sa kabayaran."

Mga alalahanin sa money laundering

Bagama't maaaring hindi sila ang perpektong pera para sa ilang mga kriminal, nagbabala ang Europol na ang mga digital na pera ay maaaring "maging isang perpektong instrumento" para sa money laundering.

Maaaring gumamit ang mga kriminal ng mga hindi rehistradong dark net exchange, o subukang pagsamantalahan ang mga lehitimong palitan na may mahihirap na kontrol ng know-your-customer (KYC). Ang isa pang problema ay ang pagtaas ng mga 'tumbler' at 'mixer' – mga serbisyong nagbibigay-daan sa mga user na maglaba ng kanilang Cryptocurrency, habang naniningil ng medyo maliit na komisyon. LOOKS ng ulat ang posibilidad ng paggamit ng mga site ng online na pagsusugal upang maglaba ng 'maruming' Cryptocurrency.

Napagpasyahan ng Europol na kailangang ituloy ng tagapagpatupad ng batas ang posibilidad na makakuha ng ebidensya mula sa mga operator ng virtual scheme – tulad ng gagawin nila sa anumang iba pang institusyon – at upang makapag-freeze at makasamsam ng mga pondo.

Sinasabi nito:

"Ang mga virtual na pera ay kumakatawan sa isang halimbawa ng batas na lumalampas sa Technology . Ilang hurisdiksyon ang kumikilala ng mga virtual na pera bilang isang pera o nakapagpatupad ng sapat na mga kontrol sa regulasyon."

Nag-isyu ang ulat ng ilang rekomendasyon na humihiling ng bagong batas sa EU na maglalapat ng mga regulasyon laban sa money laundering sa mga digital na pera at magpapatibay ng mga ugnayan sa mga negosyo sa paglilipat ng pera, mga bangko, tagapagpatupad ng batas at mga operator ng digital currency.

Imahe sa pamamagitan ng Europol