OFAC
Tinatarget ng US Treasury ang Gaza Crypto Business sa Mga Sanction para Pisilin ang Hamas
Ang Treasury Department ay naglabas ng isang listahan ng mga parusa na kasama ang isang negosyong nagbibigay ng mga paglilipat ng pera at mga digital asset exchange services sa Gaza.
Tornado Cash Trading Volumes Nosedived 90% After U.S. Sanctions
Habang ang mga hacker ng Hilagang Korea ay halos lumipat sa iba pang mga mixer ng Bitcoin , ang ilang mga ipinagbabawal na paggamit ng Tornado Cash ay nagpapatuloy, sabi ng isang ulat mula sa TRM Labs.
Gumamit ang Mga Chinese Firm ng Crypto Payments para Patakbuhin ang Fentanyl Network, Mga Claim sa US sa Mga Pagsingil
Sinisingil ng US Department of Justice ang walong kumpanya ng paggawa ng ilegal na droga, pamamahagi at pagbebenta ng mga kemikal na pasimula, sinabing gumamit sila ng Cryptocurrency upang maglipat ng pera.
Ethereum Wallet na Nakatali sa Sinaloa Cartel na Pinahintulutan ng US Government
Ang wallet ay nakatali sa isang money laundering operation na naglilipat ng mga nalikom mula sa pagbebenta ng fentanyl sa mga lider ng Sinaloa cartel sa Mexico, sinabi ng mga opisyal.
Ang Tornado Cash Devs ay Nahuli sa isang U.S. Dragnet
Ang Treasury at Departamento ng Depensa ay nagsusumikap na pigilan ang mga hacker ng North Korean — na may kaunting maipakita para dito.
Natalo ang Coinbase-backed Group na Nagtatalo sa Tornado Cash Sanctions na Lumampas sa Awtoridad ng Treasury ng U.S.
Kinasuhan ng grupo ng mga developer at investor ang Treasury Department noong nakaraang taon.
Stablecoin Wallet Rpay Secure License mula OFAC to Continue Operating in Venezuela
Ang pag-apruba ay hindi inaalis ang Rpay sa mga tungkulin nito sa pagsunod, ngunit inaalis ang lumalaking mga panganib sa regulasyon, sinabi ng kumpanya.
Elliptic Chief Legal Officer on Crypto's Fentanyl Trade
Blockchain analytics firm Elliptic’s recent research has found that crypto is being used in the trade of fentanyl and that the attackers behind the Atomic Wallet hack are using the Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned exchange Garantex to move stolen funds. Elliptic Chief Legal Officer John Melican discusses the latest in crypto crime and risk management.
Blockchain Association CEO on Filing Amicus Brief in Coin Center Lawsuit Over Tornado Cash Sanctions
The Blockchain Association has filed an amicus brief in an ongoing lawsuit by the think tank Coin Center against the Treasury Department and its sanctions watchdog, the Office of Foreign Asset Control (OFAC). In the suit, filed last October, Coin Center has alleged that OFAC's sweeping sanctions against crypto mixer Tornado Cash harmed Americans and their ability to transact privately using the Ethereum network. Blockchain Association CEO Kristin Smith discusses the move and the state of U.S. crypto regulation. "OFAC can use more targeted sanctions against specific persons... [and] wallets, without sacrificing an entire class of technology," Smith said.
Mga Sanction ng U.S. Treasury na Binance Wallets na Pag-aari ng North Korean; Ang sabi ng Mga Entidad ay Gumamit ng Mga Pondo upang Suportahan ang Mga Programang WMD
Ang mga wallet na hino-host ng Binance ay nakatanggap ng higit sa $2 milyon na halaga ng iba't ibang cryptocurrencies na pagkatapos ay ipinadala sa mga entity ng North Korea, pinaghihinalaang OFAC
