Pinarurusahan ng OFAC ang Philippines-Based Tech Company Para sa Pagpapadali ng Mga Pakya sa Pagkatay ng Baboy

Pinarusahan ng US Department of the Treasury ang isang Philippines-based tech company, Funnull Technology Inc., para sa pagbibigay ng imprastraktura ng computer para sa “daang libong website” na sangkot sa mga scam sa pagpatay ng baboy, ayon sa press release noong Huwebes mula sa Treasury's Office of Foreign Asset Control (OFAC).

Pinahintulutan din ng OFAC si Liu Lizhi, isang Chinese national na nagtatrabaho bilang administrator ng Funnull Technology. Ayon sa press release, ang Funnull Technology ay direktang nagsagawa ng higit sa $200 milyon na pagkalugi mula sa mga biktima ng scam sa US Sa mga biktimang iyon, ang average na pagkalugi bawat indibidwal ay higit sa $150,000.

"Ang aksyon ngayon ay binibigyang-diin ang aming pagtuon sa paggambala sa mga kriminal na negosyo, tulad ng Funnull, na nagbibigay-daan sa mga cyber scam na ito at nag-aalis sa mga Amerikano ng kanilang pinaghirapang ipon," sabi ng Deputy Secretary of the Treasury Michael Faulkender sa press release. "Ang Estados Unidos ay lubos na nakatuon sa pagtiyak ng patuloy na paglago ng isang lehitimong, ligtas, at secure na digital asset ecosystem, kabilang ang paggamit ng mga virtual na pera at katulad na mga teknolohiya."

Ang mga pakana sa pagpatay ng baboy ay isang uri ng Crypto investment scam kung saan ang biktima ay inaayos sa loob ng mahabang panahon, katulad ng isang baboy na pinataba bago patayin, bago ipilit na mag-ambag ng malaking halaga ng pera sa isang mapanlinlang na pamumuhunan sa Crypto . Ang mga scam ay madalas ngunit hindi palaging romantiko, at kadalasang nagsisimula sa isang hindi hinihinging text. Ang karamihan sa mga scam ay inorganisa ng mga kriminal na organisasyon sa Timog-silangang Asya, na gumagamit ng mga biktima ng labor trafficking — mahalagang mga alipin, na pinananatili sa kakila-kilabot na mga kondisyon — upang isagawa ang mga scam.

Noong nakaraang taon, pinahintulutan ng OFAC ang isang mayamang negosyanteng Cambodian, si Ly Yong Phat — kasama ang ilan sa kanyang mga negosyo at hotel — para sa kanyang tungkulin sa Human trafficking at torture na nauugnay sa pagpatay ng baboy.

Read More: Pinaparusahan ng US Treasury ang Cambodian Tycoon na May Kaugnayan sa Mga Scam sa Pagkatay ng Baboy

Ayon sa OFAC, ang Funnull Technology ay nagbibigay sa mga cybercriminal ng mga IP address, na binili nang maramihan mula sa mga cloud service provider sa buong mundo, na pagkatapos ay ginagamit upang mag-host ng mga platform ng scam at iba pang nakakahamak na nilalaman ng web. Ang mga website at domain name na ito ay ginawa upang gayahin ang mga pinagkakatiwalaang website, nanlilinlang sa mga biktima sa paniniwalang lehitimo ang kanilang mga pamumuhunan.

Si Liu ay diumano'y "nagtaglay ng mga spreadsheet at iba pang mga dokumento na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga empleyado ng Funnull, kanilang pagganap, at ang kanilang pag-unlad sa mga gawain," sabi ng press release ng OFAC. “Kabilang sa mga gawaing ito ang pagtatalaga ng mga domain name sa mga cybercriminal, kabilang ang mga domain na nauugnay sa pandaraya sa pamumuhunan sa virtual na pera, mga scam sa phishing, at mga site ng online na pagsusugal."

Sa paglalagay ng Funnull Technology at Liu sa Specially Designated Nationals list (SDN), pinagbabawalan ng OFAC ang lahat ng tao sa US – kabilang ang mga mamamayan sa ibang bansa at mga residenteng naninirahan sa America – mula sa pakikipagtransaksyon sa kanila sa anumang paraan.