Laban sa Paglalaba ng Pera
EU Proposes Law to ‘Ensure Full Traceability’ of Crypto Transfers
As part of a package of four proposals intended to fight money laundering, Mairead McGuinness, the European Union (EU) Commissioner for Financial Services, wrote in a series of tweets Tuesday the measure “will ban anonymous crypto wallets and make sure that crypto-asset transfers are traceable.”
Ang OK Group ay Makikipagtulungan sa Nanjing Police sa Anti-Money Laundering Blockchain
Sa kabila ng crackdown sa pagmimina ng Crypto , ang mga awtoridad ng Tsina ay malakas pa rin sa Technology ng blockchain.
EU na Magmungkahi ng Bagong Ahensya para sa Crypto Crackdown
Ang mga tagapagbigay ng serbisyo ng crypto-asset ay obligado na mangolekta at magbunyag ng data tungkol sa mga pinagmulan at benepisyaryo ng mga paglilipat.
Binance-Owned Indian Exchange Taps TRM Labs para sa Pamamahala ng Anti-Fraud
Sinabi WazirX na ang pakikipagsosyo ay isang pagpapatibay ng pangako nito sa pag-detect at pagpigil sa ipinagbabawal na aktibidad.
Ang Cryptocurrencies ay nasa Listahan ng Unang 'Pambansang Priyoridad' ng FinCEN
Ang ahensya ng pagsubaybay sa pananalapi ay itinuturo ang isang daliri sa Crypto sa bagong plano nito upang labanan ang pagpopondo ng terorismo.
Sinabi ng FATF na Karamihan sa mga Bansa ay T Pa rin Naipatupad ang Crypto Guidance ng Watchdog
58 lamang sa 128 na hurisdiksyon ang lumaki, sinabi ng anti-money laundering watchdog noong Biyernes.
Ano ang Maaaring Asahan ng Mga Crypto Firm Mula sa FATF Plenary Meeting ng Biyernes
Sinasabi ng mga tagaloob ng regulasyon na ang dami ng feedback ng Crypto ay nangangahulugan na maaaring maantala ang na-update na gabay mula sa FATF.
Mga Bangko sa South Korea Inatasan na Tratuhin ang Mga Crypto Exchange bilang Mga Kliyente na Mataas ang Panganib
Kailangang tanggihan ng mga bangko ang mga serbisyo sa mga kliyenteng hindi sumusunod sa mga kinakailangan sa pag-verify ng ID o nabigong mag-ulat ng kahina-hinalang aktibidad sa anti-money laundering unit ng FSC.
Will a Digital Dollar Solve the Crypto Ransomware Problem?
Responding to recent high-profile ransomware attacks on major food and oil companies, U.S. lawmakers are amping up their criticism of bitcoin and cryptocurrencies. Dave Jevans of CipherTrace, which tracks crypto crime and anti-money laundering trends, discusses the potential solutions to cyberattacks and whether having a digital dollar is one of them.
Maaaring Puwersa ng Mga Panuntunan ng AML ng UK Hanggang 50 Crypto Firm na Ihinto ang Trading: Ulat
Ang FCA ay nagpahayag ng pagkabahala na ang isang "makabuluhang mataas na bilang" ng mga negosyong crypto-asset ay hindi nakakatugon sa mga pamantayan nito sa AML.
