Karapatan sa Code? Tornado Cash Dev Nagsisimula ang Pagsubok sa Money Laundering ng Roman Storm sa Lunes

NEW YORK, New York — Ang kriminal na money laundering ng Tornado Cash developer na si Roman Storm ay nakatakdang magsimula sa Manhattan sa Lunes ng umaga, kapag ang mga abogado at tagausig ni Storm ay magsisimulang pumili ng isang hurado na mangangasiwa sa apat na linggong paglilitis ni Storm.

Inaresto si Storm sa estado ng Washington noong 2023 at kinasuhan ng conspiracy to commit money laundering, conspiracy to labag sa sanction ng U.S., at conspiracy to operate ang isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera — mga singil na, kung mapatunayang nagkasala si Storm, maghahatid ng maximum na pinagsamang sentensiya na 45 taon sa bilangguan. Ang kapwa developer ng Tornado Cash ni Storm, ang Russian national na si Roman Semenov, ay nahaharap sa parehong mga kaso ngunit nananatiling nakalaya. Ang isa pang developer, si Alexey Pertsev, ay nahatulan ng money laundering sa Netherlands noong 2024 at sinentensiyahan ng limang taon sa bilangguan, kung saan siya kasalukuyang umaapela.

Nasa puso ng kaso ni Storm ang Tornado Cash, isang serbisyo sa paghahalo ng Cryptocurrency na nakatuon sa privacy, na pinaghihinalaang ginamit ng gobyerno sa paglalaba ng mahigit $1 bilyong kriminal na nalikom ng mga masasamang aktor — kabilang ang Lazarus Group, ang operasyon ng pag-hack na pinahintulutan ng estado ng North Korea, na sinasabi nilang isang paglabag sa mga parusa ng US — habang si Storm at ang kanyang mga kasamahan ay pumikit. Samantala, ang mga abogado ni Storm ay mayroon Nagtalo na isa lamang siyang developer ng open-source, desentralisadong software na may mga lehitimong paggamit na nagpapanatili ng privacy na hindi dapat managot sa paggamit nito ng masasamang aktor.

"Tiyak na magkakaroon ng napakalakas na pagtatanggol dito na nagsusulat sila ng code at na ang [Tornado Cash] ay idinisenyo para sa Privacy — na maaaring sinamantala ito ng ilang tao, ngunit [si Storm at ang kanyang mga kasamahan] ay T co-conspirator," sabi ni Mark Bini, isang kasosyo sa global regulatory at enforcement practice group ng Reed Smith. "Napaka-kontrobersyal ng mga mixer dahil ginamit sila ng maraming tao na gumagawa ng masama, walang duda tungkol dito, ngunit ang ideya na gusto ng ilang tao na gamitin ang mga ito para sa Privacy, iyon ay isang lehitimong argumento rin. Iyon ay gagawa ng isang matinding labanan dito."

Ang pagsubok ni Storm ay nakakuha ng atensyon ng marami sa industriya ng Crypto , na mayroon nagtaas ng mga alalahanin na, kung mapatunayang nagkasala si Storm, maaari itong mangahulugan na ang mga developer sa linya ay sa kawit para sa kung paano ginagamit ng mga tao ang kanilang mga programa — isang bagay na maaaring magkaroon ng mapangwasak na kahihinatnan para sa parehong pagkakaroon ng mga tool sa Privacy at ang desentralisadong espasyo sa Finance (DeFi) sa kabuuan. Isang host ng mga pangunahing manlalaro sa industriya, kabilang ang investment firm na Paradigm, at mga non-profit na advocacy group na Coin Center at ang DeFi Education Fund, ang nagsumite ng amicus briefs sa pagtatanggol ni Storm.

Ang iba, gayunpaman, ay mas nag-aatubili na tanggapin ang pagtatanggol sa Privacy ni Storm. Ang manunulat ng ekonomiya na si JP Koenig ay sumulat sa isang 2024 blog post na, kung mananaig si Storm sa paglilitis, maaari itong "posibleng mangahulugan na ang sinumang gustong pangasiwaan ang mga ilegal na aktibidad ay magkakaroon ng malakas na insentibo na kopyahin ang Tornado Cash, na epektibong gagawing ' Golem' ang kanilang operasyon - isang walang kamatayang artipisyal na pinapatakbo sa mga matalinong kontrata - at pagkatapos ay itapon ang mga susi upang maiwasan ang batas."

Sumulat ang Swiss blockchain analytics firm na Global Ledger isang blog post na mayroong, sa pangkalahatan, "mas maraming dahilan kung bakit maaaring gusto ng mga cyber criminal na gumamit ng serbisyo ng paghahalo kaysa sa mga developer na lehitimong gustong i-obfuscate ang paggalaw ng kanilang mga personal na pondo."

Palipat-lipat na hangin

Nagsisimula ang pagsubok ni Storm habang patuloy na inaayos ng gobyerno ng US ang diskarte nito sa industriya ng Crypto — partikular ang regulasyon ng Crypto . Sa ilalim ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump, ang White House ay nagkaroon ng mas magiliw na paninindigan patungo sa industriya (na nagbuhos ng napakalaking $130 milyon sa mga karera sa kongreso sa mga halalan sa 2024 at hindi bababa sa $18 milyon sa komite ng pasinaya ni Trump lamang), hinihikayat ang mga regulator at tagapagpatupad ng batas na gawin ang pareho.

Simula nang manungkulan si Trump noong Enero, ang US Securities and Exchange Commission — na nagkaroon ng mala-bogeyman na katayuan sa ilalim ng dating Chair Gary Gensler para sa tinatawag nitong pagsasagawa ng “regulasyon sa pamamagitan ng pagpapatupad” — ay bumuo ng isang pang-industriya Crypto Task Force at ibinaba ang maraming mga bukas na kaso at pagsisiyasat sa mga kumpanya ng Crypto . Sa isang April memo sa staff, Inutusan ni Deputy Attorney General Todd Blanche ang staff ng US Department of Justice (DOJ) na "paliitin" ang kanilang pagtuon sa Crypto crime, na nagtuturo sa kanila na hindi na sisingilin ng ahensya ang mga paglabag sa regulasyon sa mga kaso na kinasasangkutan ng Crypto.

Bagama't ang ilan ay nag-isip na ang mga tagausig ay aatras sa kanilang kaso laban kay Storm pagkatapos ng memo ni Blanche, sumulong ang gobyerno, pagbaba ng ONE bahagi lamang ng ONE pagsingil. Pinili rin ng mga prosecutor na ipagpatuloy ang kanilang kaso laban kay Storm noong Marso matapos na i-delist ng Office of Foreign Asset Control (OFAC) ng US Treasury Department ang Tornado Cash mula sa kanilang listahan ng mga sanctioned entity, pagkatapos ng desisyon ng pederal na hukom na hindi maaaring bigyan ng parusa ng ahensya ang isang matalinong kontrata.

"Sa totoo lang, medyo nagulat ako na pasulong ito pagkatapos naming makita na ang [Tornado Cash] ay tinanggal sa listahan ng OFAC," sabi ni Bini. "T pa namin alam ang ebidensiya ng gobyerno, ngunit nakita namin na ang Trump Administration ay talagang lumalayo sa mga ganitong uri ng regulatory-type na mga kaso. At ito ay parang ONE na nasa gilid niyan dahil ang pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang walang lisensyang negosyong nagpapadala ng pera [singil] ay tila ang uri ng kasong pangregulasyon na marahil ay inaalis ng Administrasyon sa negosyo."

Bagyo sa pagsubok

Sa isang kumperensya bago ang paglilitis noong nakaraang linggo, pinasiyahan ni District Judge Katherine Polk Failla ng Southern District of New York (SDNY) na walang panig ang maaaring maglabas ng mga parusa sa OFAC — alinman na ang Tornado Cash ay pinahintulutan sa unang lugar o na ang mga parusa ay kasunod na inalis — sa panahon ng paglilitis ni Storm, na nangangatwiran na malito nito ang hurado. Ipinasiya din ni Failla na hindi maaaring banggitin ng alinmang partido ang kinalabasan ng isang kaugnay na kasong sibil, Van Loon vs. Department of the Treasury.

Sinabi ni Bini sa CoinDesk na ang desisyon ni Failla na KEEP ang mga parusa ng OFAC sa paglilitis ay malamang na mas makakatulong sa kaso ng gobyerno kaysa sa Storm.

Kung nagawang sabihin ng depensa sa hurado na ang mga parusa ng OFAC ay binagsak nang maglaon, sinabi ni Bini, "Sa tingin ko mas malamang na may mga hurado na magsabi ng 'sus, hindi ako sigurado kung ito ay labag sa batas o hindi.' At kung hindi sila sigurado, mabuti, kung gayon ang nasasakdal ay hindi nagkasala. Sa palagay ko ang desisyon na iyon ay malamang na nakatulong sa gobyerno sa ilang lawak at hindi gaanong kumplikado sa paggawa ng kaso.

Sinabi ni Bini na, kung ang paglilitis ay magreresulta sa isang paghatol, ang desisyon ni Failla ay nagpapakita ng mga potensyal na batayan para mag-apela ang mga abogado ni Storm.

"Maaaring sabihin ng depensa, 'hey, dapat ay mayroon kaming karapatan na iharap iyon sa hurado, sa palagay namin ay mahalagang ebidensya iyon,'" sabi niya. "Ito ang uri ng kaso kung saan kahit na nakumbinsi ang gobyerno gaya ng karaniwan nilang ginagawa, maaaring may ilang legal na kapansanan."

Kung napatunayang guilty ng hurado si Storm, sinabi ni Bini na maaaring may isa pang opsyon na lampas sa apela — isang pardon ng pangulo. Pinatawad ni Trump ang ilang tao sa industriya ng Crypto mula nang manungkulan noong Enero, kabilang ang mga co-founder ng BitMEX at Silk Road founder na si Ross Ulbricht.

"Sabihin na natin na nagreresulta ito sa isang conviction, T ibig sabihin na ang Presidente ay maaaring hindi masangkot pagkatapos," sabi ni Bini. "Iyan ay isang BIT ligaw na kard na makikita natin na maglalaro dito kung ang kaso ay magreresulta sa isang paghatol."

Sa isang panghuling kumperensya bago ang paglilitis noong Biyernes, ang mga abogado ni Storm ay gumawa ng huling-ditch na pagsisikap upang ma-dismiss ang kaso matapos ihayag ng gobyerno na ang teorya ng lugar nito (sa pangkalahatan, ang katwiran ng prosekusyon na dalhin ang kaso sa Southern District ng New York) ay nakadepende sa tatlong piraso ng ebidensya — mga text ni Storm sa isang New York-based na venue na interbyu sa isang venture capitalist na taga-New York at isang venture capitalist na nakabase sa New York, na-access ang Tornado Cash mula sa New York.

Sa huli ay nagpasya si Failla laban sa mosyon ng depensa, na nagpapahintulot sa kaso ng gobyerno laban kay Storm na magpatuloy sa paglilitis.

Ang susunod na apat na linggo

Ang paglilitis kay Storm, na unang nakatakda sa loob ng dalawang linggo, ay inaasahang tatakbo ng isang buong buwan dahil sa dami ng mga testigo sa kaso. Ang gobyerno lamang ang nagsabi sa korte na plano nitong tumawag ng higit sa 20 katao upang tumestigo, kabilang ang isang hacker na gumamit ng Tornado Cash, isang tinatawag na "biktima" na saksi at isang host ng mga ekspertong saksi.

Inaasahang aabutin ng dalawang araw ang pagpili ng mga hurado, na ang pagbubukas ng mga argumento ay malamang na nakatakda sa Miyerkules.

Hindi pa nagpahiwatig ng alinmang paraan si Storm kung tumestigo siya sa sarili niyang depensa, ngunit sinabi ni Bini na malaking tulong ito para sa kanyang depensa.

"Sa tingin ko mayroong isang talagang magandang pagkakataon na [Storm] ay tumestigo. Kung gayon, [siya] ay kailangang makatiis ng ilang talagang matigas na krus [pagsusuri], ngunit iyon ay maaaring maging talagang malakas sa isang kaso na tulad nito," sabi ni Bini. "Ang pasanin ay nasa gobyerno, hindi ang [pagtanggol], ngunit maaaring gusto nilang manindigan at sabihin sa hurado ang kanilang kuwento."