Share this article
Sinisingil ng SEC ang mga Founding Member ng Trade Coin Club Sa Pagpapatakbo ng $295 Milyong Ponzi Scheme
Ang multi-level marketing organization ay nagtaas ng mahigit 80,000 Bitcoin mula sa 100,000 investor.
By Cam Thompson
Updated Nov 4, 2022, 7:48 p.m. Published Nov 4, 2022, 7:23 p.m.
Sinabi ng Securities and Exchange Commission (SEC) noong Biyernes na sinisingil nito ang mga founding member ng isang multi-level marketing organization ng pagpapatakbo ng isang $295 milyon Crypto Ponzi scheme.
Sinisingil ng SEC sina Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor at Jonathan Tetreault para sa kanilang paglahok sa Trade Coin Club, na nagtaas ng mahigit 80,000 Bitcoin mula sa mahigit 100,000 investor.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Si Braga, na nagtatag ng firm, ay di-umano'y nilinlang ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na maaari silang makabuo ng araw-araw na pagbabalik ng 0.35% sa kanilang Crypto sa pamamagitan ng bot, ngunit sa halip ay ginamit ang mga pondong ito upang mabayaran ang kanyang sarili, Paradise, Taylor at Tetreault.
"Sinasabi namin na ginamit ni Braga ang Trade Coin Club upang magnakaw ng daan-daang milyon mula sa mga namumuhunan sa buong mundo at pagyamanin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanilang interes sa pamumuhunan sa mga digital na asset," sabi ng pinuno ng Crypto Assets and Cyber Unit ng Enforcement Division, si David Hirsch, sa isang pahayag.
Ang mga Ponzi scheme na kinasasangkutan ng Cryptocurrency ay hindi bago sa SEC at iba pang financial regulators. Noong Agosto, ang Kinasuhan ng SEC ang 11 indibidwal na nauugnay sa Forsage, isang Ethereum dapp na ninakawan ang mga mamumuhunan ng mahigit $300 milyon. Noong Mayo, sinisingil ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang dalawang lalaki na gumamit ng mga video sa YouTube para linlangin ang mga Crypto investor, na niloloko sila mula sa $44 milyon.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Ang Small Texas Lender Monet ay Sumasali sa Field ng Mga Bangko na Nakatuon sa Crypto
Ang bangko ay pag-aari ng bilyonaryo na si Andy Beal, isang pangunahing tagasuporta ng kampanya ni US President Donald Trump noong 2016.
Top Stories
