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La SEC accuse les membres fondateurs du Trade Coin Club d'avoir exploité une escroquerie de type Ponzi de 295 millions de dollars.
L'organisation de marketing à plusieurs niveaux a levé plus de 80 000 Bitcoin auprès de 100 000 investisseurs.
Par Cam Thompson
La Securities and Exchange Commission (SEC) a annoncé vendredi qu'elle inculpait les membres fondateurs d'une organisation de marketing à plusieurs niveaux pour avoir exploité unSystème de Ponzi Crypto de 295 millions de dollars.
La SEC accuse Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor et Jonathan Tetreault pour leur implication dans Trade Coin Club, qui a levé plus de 80 000 Bitcoin auprès de plus de 100 000 investisseurs.
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Braga, qui a fondé l'entreprise, aurait trompé les investisseurs en leur disant qu'ils pouvaient générer des rendements quotidiens de 0,35 % sur leur Crypto via un bot, mais aurait plutôt utilisé ces fonds pour se rémunérer lui-même, Paradise, Taylor et Tetreault.
« Nous alléguons que Braga a utilisé Trade Coin Club pour voler des centaines de millions à des investisseurs du monde entier et s'enrichir en exploitant leur intérêt à investir dans des actifs numériques », a déclaré le chef de l'unité des actifs Crypto et de la cybersécurité de la division de l'application de la loi, David Hirsch, dans un communiqué.
Les systèmes de Ponzi impliquant des Cryptomonnaie ne sont pas une nouveauté pour la SEC et les autres régulateurs financiers. En août, La SEC a poursuivi 11 personnes associées à Forsage, une application décentralisée Ethereum qui a volé plus de 300 millions de dollars aux investisseurs. En mai, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a inculpé deux hommes qui avaient utilisé des vidéos YouTube pour tromper des investisseurs en Crypto , les escroquant. 44 millions de dollars.
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