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La SEC acusa a los miembros fundadores del Trade Coin Club de operar un esquema Ponzi de 295 millones de dólares
La organización de marketing multinivel recaudó más de 80.000 Bitcoin de 100.000 inversores.
Por Cam Thompson
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) dijo el viernes que acusará a los miembros fundadores de una organización de marketing multinivel de operar unaEsquema Ponzi de Cripto de 295 millones de dólares.
La SEC está acusando a Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor y Jonathan Tetreault por su participación en Trade Coin Club, que recaudó más de 80.000 Bitcoin de más de 100.000 inversores.
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Braga, quien fundó la empresa, supuestamente engañó a los inversores diciéndoles que podían generar retornos diarios del 0,35% en sus Cripto a través de un bot, pero en cambio utilizó estos fondos para compensarse a sí mismo, a Paradise, Taylor y Tetreault.
“Alegamos que Braga utilizó Trade Coin Club para robar cientos de millones a inversores de todo el mundo y enriquecerse explotando su interés en invertir en activos digitales”, dijo el jefe de la Unidad de Activos Cripto y Cibernéticos de la División de Cumplimiento, David Hirsch, en un comunicado.
Los esquemas Ponzi que involucran Criptomonedas no son nada nuevo para la SEC y otros reguladores financieros. En agosto, el La SEC demandó a 11 personas asociadas con Forsage, una dapp de Ethereum que robó a los inversores más de 300 millones de dólares. En mayo, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) acusó a dos hombres que usaron videos de YouTube para engañar a inversores en Cripto , robándoles... 44 millones de dólares.
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