Share this article
SEC обвиняет основателей Trade Coin Club в организации финансовой пирамиды на сумму 295 миллионов долларов
Многоуровневая маркетинговая организация привлекла более 80 000 Bitcoin от 100 000 инвесторов.
By Cam Thompson
Updated Nov 4, 2022, 7:48 p.m. Published Nov 4, 2022, 7:23 p.m.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила в пятницу, что она предъявляет обвинения членам-основателям многоуровневой маркетинговой организации, управляющейКриптo пирамида стоимостью 295 миллионов долларов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения Дуверу Торресу Браге, Джоффу Парадайзу, Келейоналани Акане Тейлор и Джонатану Тетро за их участие в Trade Coin Club, который привлек более 80 000 Bitcoin от более чем 100 000 инвесторов.
Продолжение Читайте Ниже
Брага, основавший фирму, якобы обманывал инвесторов, говоря им, что они могут получать ежедневную прибыль в размере 0,35% от своей Криптo с помощью бота, но вместо этого использовал эти средства для компенсации себе, Парадайзу, Тейлору и Тетро.
«Мы утверждаем, что Брага использовал Trade Coin Club, чтобы украсть сотни миллионов у инвесторов по всему миру и обогатиться, эксплуатируя их интерес к инвестированию в цифровые активы», — заявил в своем заявлении Дэвид Хирш, глава отдела Криптo и кибербезопасности Управления по обеспечению соблюдения законодательства.
Схемы Понци с Криптовалюта не являются чем-то новым для SEC и других финансовых регуляторов. В августе SEC подала в суд на 11 лиц, связанных с Forsage, приложение Ethereum , которое украло у инвесторов более $300 млн. В мае Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявила обвинения двум мужчинам, которые использовали видео на YouTube, чтобы обмануть Криптo , лишив их 44 миллиона долларов.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
CFTC запускает пилотный проект по цифровым активам, позволяющий использовать Bitcoin, Ether и USDC в качестве обеспечения
Исполняющая обязанности председателя Каролин Фам представила уникальную для США программу, позволяющую использовать токенизированные залоговые активы на рынках деривативов, отметив наличие «четких ориентиров» для компаний.
What to know:
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) запустила пилотную программу, позволяющую использовать BTC, ETH и USDC в качестве залога на рынках деривативов США.
- Программа направлена на утверждённых комиссионных торговцев фьючерсами и включает строгие требования к хранению активов, отчётности и надзору.
- Агентство также выпустило обновленные рекомендации по токенизированным активам и отозвало устаревшие ограничения в соответствии с Законом GENIUS.
Главное
