Un estudio sugiere que más de 30 mil millones de dólares del volumen de comercio de NFT en Ethereum son operaciones de lavado.

No es ningún Secret que operaciones de lavado– una forma de manipulación del mercado en la que el comprador y el vendedor en una transacción son los mismos o se confabulan juntos – sigue plagando el token no fungible (NFT) mercado. Pero uninforme recienteLos datos recopilados en el sitio blockchain Dune Analytics han revelado cuán grave se ha vuelto el problema.

Según elAnálisis compilado por el investigador seudónimo Hildobby el 16 de diciembre, el comercio de lavado representó más de la mitad (58%) del volumen total de comercio de NFT en Ethereum en 2022. La táctica alcanzó su punto máximo en enero, cuando el comercio de lavado representó más del 80% del volumen total de comercio de NFT ese mes.

El investigador utilizó cuatro filtros para descartar comportamientos comerciales inusuales que probablemente apuntaban a operaciones de lavado. Primero, filtraron las transacciones obvias de NFT entre la misma dirección de billetera. Segundo, analizaron las transacciones repetidas del mismo NFT entre dos direcciones de billetera diferentes, una de las tácticas más comunes de lavado. Tercero, si una dirección de billetera había comprado el mismo NFT tres o más veces, se marcaba como operación de lavado debido a la improbabilidad de la situación. Finalmente, si un comprador y un vendedor en una transacción de NFT tenían billeteras que se financiaron inicialmente desde la misma billetera, era evidente que existía una conexión entre ellas y, por lo tanto, se marcaba como operación de lavado.

Para comprender la prevalencia de esta práctica desde el surgimiento de los Mercados de NFT, cuando se aplicaron todos los filtros, más de 30 000 millones de dólares en volumen de operaciones de NFT de todos los tiempos podrían estar vinculados al lavado de activos. Esta cifra es asombrosa, aunque solo representa alrededor del 1,5 % de todas las operaciones realizadas en Ethereum. Si esto le parece confuso, no se preocupe: lo que demuestra es que la mayoría de... vientos alisiosson legítimos, pero ocurren a un precio generalmente más bajo que las operaciones de lavado, lo que tiene sentido cuando el objetivo de muchas operaciones de lavado es inflar artificialmente el precio de una colección de NFT.

"Casi la mitad de las sorprendentes cifras de 'volumen comercial total' que solemos escuchar son simplemente personas que manipulan el sistema, y no transacciones comerciales legítimas", escribió hildobby.

Según los datos, los mercados de NFTParece raro y X2Y2– que ofrecen formas de recompensas simbólicas por la participación en la plataforma – tuvieron los porcentajes más altos de operaciones de lavado, 98% y 87% de su volumen total, respectivamente.

Hildobby atribuyó el aumento de la actividad de comercio de lavado a la mayor competencia entre los mercados de NFT para capturar participación de mercado en el volumen de comercio.

"Rápidamente surgieron planes bienintencionados para incentivar el uso como una forma de tomar la delantera en la carrera por atraer este volumen y convertirse en el mercado más exitoso", escribió el autor. "Por lo tanto, muchas estadísticas ampliamente citadas han sido, en el mejor de los casos, engañosas, presentando una imagen de uso orgánico que no se ajusta perfectamente a la realidad".

El lavado de activos es ilegal según la ley estadounidense y sigue siendo difícil de rastrear en el sector de las Cripto . En febrero, la firma de investigación de blockchain Chainalysis... reportadoque mientrasLa mayoría de los comerciantes de lavado de NFT anteriormente no eran rentables. Debido a las altas tarifas del GAS , un grupo de 110 comerciantes de lavado rentables aún pudieron obtener $8,4 millones en ganancias.

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