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Se instruye a los bancos de Corea del Sur a tratar a las plataformas de intercambio de Cripto como clientes de alto riesgo.
Los bancos tendrán que negar servicios a los clientes que no cumplan con los requisitos de verificación de ID o no reporten actividades sospechosas a la unidad antilavado de dinero de la FSC.
Updated Sep 14, 2021, 1:10 p.m. Published Jun 14, 2021, 10:23 a.m.
El regulador financiero del país ha ordenado a los bancos de Corea del Sur que traten a los intercambios de Cripto como clientes de alto riesgo.
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- La Comisión de Servicios Financieros (FSC) dijo que los intercambios de Cripto deben estar sujetos a un monitoreo de transacciones reforzado y verificación de ID , según el Korea Times. reportado Domingo.
- Los bancos estarán obligados a negar servicios a los clientes que no cumplan con los requisitos de verificación de ID o no informen sobre actividades sospechosas a la unidad antilavado de dinero de la FSC, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea.
- Los exchanges tendrán que terminar las transacciones realizadas por cuentas que no tengan un nombre real o que no hayan sido verificadas mediante los controles de identidad necesarios.
- De 60 intercambios en el país, solo cuatro utilizan cuentas con nombre real que cumplen con este estándar, según el Korea Times.
- Esta última declaración de intenciones de la FSC en torno a una regulación más estricta de la industria de las Cripto se produce cuando los exchanges tienen hasta el 24 de septiembre de este año para registrarse como proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) para que el regulador luego evalúe la legalidad de sus operaciones.
Sigue leyendo: El Parlamento de Corea del Sur debate por primera vez proyectos de ley Cripto
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