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Cofundador de OmegaPro arrestado en Turquía bajo sospecha de esquema Ponzi de 4 mil millones de dólares, según informes
La empresa dijo que invirtió en Criptomonedas y divisas y, según se informa, colapsó en 2022.
- Andreas Szakacs, cofundador de OmegaPro, presuntamente involucrado en una estafa relacionada con criptomonedas, fue arrestado en Turquía en julio, informaron los medios turcos.
- Las autoridades turcas confiscaron billeteras frías y computadoras y rastrearon movimientos de Criptomonedas por valor de 160 millones de dólares, según los informes.
Andreas Szakacs, cofundador de OmegaPro, fue arrestado en Turquía en julio por su participación en la empresa que presuntamente teníaEstafó a inversores por 4 mil millones de dólares en un esquema Ponzi de Criptomonedas , informaron medios turcos el jueves.
Szakacs, de nacionalidad sueca, cambió su nombre a Emre Avci tras obtener la nacionalidad sueca, según informó Turkey Today. Rechazó las acusaciones y afirmó trabajar en Finanzas y marketing, según BirGün, un diario de Estambul.
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La gendarmería incautó computadoras y 32 billeteras frías, segúndetrás de mlm.comAunque Szakacs no proporcionó las contraseñas de los dispositivos, las autoridades turcas pudieron rastrearlos.160 millones de dólares en movimientos de Criptomonedas, dijo BirGün.
Omega Prosegún se informacolapsó a finales de 2022, aproximadamente al mismo tiempo queEl imperio de Cripto FTX se desplomó. Antes de eso,países incluidos Francia, Bélgica, España y ArgentinaBehindmlm.com informó entonces que OmegaPro emitió advertencias de fraude regulatorio sobre la empresa. Añadió que no se dirigía a clientes estadounidenses.
El arresto se produjo tras una denuncia recibida el 28 de junio por parte de un informante anónimo.
Un ciudadano holandés, Abdul Ghaffar Mohaghegh, declaró ante la gendarmería que había perdido 7 millones de dólares en el plan y afirmó tener poder notarial de 3.000 de los inversores afectados que en conjunto habían perdido 103 millones de dólares.
Según Turkey Today,Szakacs fue arrestado el 9 de julio tras los registros realizados en dos villas en Beykoz, Estambul. BirGün indicó que el arresto por "fraude mediante el uso de sistemas de información, bancos o entidades de crédito como instrumento" tuvo lugar el 10 de julio.
Sigue leyendo: Turquía presenta proyecto de ley Cripto al Parlamento y busca implementar licencias Cripto en el país.
CORRECCIÓN (22 de agosto, 15:20 UTC):Corrige cifra en titular a $4 mil millones
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