Ang OmegaPro Co-Founder ay Arestado sa Turkey sa Suspetsa ng $4B Ponzi Scheme: Mga Ulat

• Si Andreas Szakacs, isang co-founder ng OmegaPro, na sinasabing isang scam na nauugnay sa cryptocurrency, ay naaresto sa Turkey noong Hulyo, iniulat ng Turkish media.
• Kinuha ng mga awtoridad ng Turkey ang mga malamig na wallet at computer at nasubaybayan ang $160 milyon ng mga paggalaw ng Cryptocurrency , sinabi ng mga ulat.

Si Andreas Szakacs, isang co-founder ng OmegaPro, ay inaresto sa Turkey noong Hulyo para sa kanyang pagkakasangkot sa kumpanya na sinasabing may niloko ang mga mamumuhunan na $4 bilyon sa isang Cryptocurrency Ponzi scheme, iniulat ng Turkish media noong Huwebes.

Ang Szakacs, isang Swede, ay pinalitan ang kanyang pangalan ng Emre Avci matapos maging isang mamamayan ng bansa, sabi ng Turkey Today. Tinanggihan niya ang mga akusasyon at sinabing nagtrabaho siya sa Finance at marketing, ayon kay BirGün, isang araw-araw na nakabase sa Istanbul.

Nasamsam ng gendarmerie ang mga computer at 32 cold wallet, ayon sa behindmlm.com. Bagama't hindi nagbigay ang Szakacs ng mga password para sa mga device, nagawang subaybayan ng mga awtoridad ng Turkey $160 milyon ng mga paggalaw ng Cryptocurrency, sabi ni BirGün.

OmegaPro balitang gumuho noong huling bahagi ng 2022, sa buong panahon Nag-crash ang FTX Crypto empire. Bago iyon, mga bansa kabilang ang France, Belgium Spain at Argentina nagpadala ng mga babala sa pandaraya sa regulasyon tungkol sa kumpanya, iniulat ng behindmlm.com noong panahong iyon. Hindi tina-target ng OmegaPro ang mga customer ng U.S., sinabi nito.

Ang pag-aresto ay kasunod ng isang tip-off noong Hunyo 28 mula sa isang hindi kilalang impormante.

Isang Dutch national, si Abdul Ghaffar Mohaghegh, ang nagbigay ng pahayag sa gendarmerie na nagsasabing nawalan siya ng $7 milyon sa scheme at nag-claim na may power of attorney mula sa 3,000 sa mga apektadong investor na sama-samang nawalan ng $103 milyon.

Ayon sa Turkey Today, Inaresto ang mga Szakac noong Hulyo 9 matapos ang pagsalakay sa dalawang villa sa Beykoz, Istanbul. Sinabi ni BirGün na ang pag-aresto para sa "panloloko sa pamamagitan ng paggamit ng mga sistema ng impormasyon, mga bangko o mga institusyon ng kredito bilang isang tool" ay nangyari noong Hulyo 10.

Read More: Dinala ng Turkey ang Crypto Bill sa Parliament, Nilalayon na Dalhin ang Crypto Licensing sa Bansa

PAGWAWASTO (Ago 22, 15:20 UTC): Itinatama ang figure sa headline sa $4B