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La policía india arresta a otras 8 personas por una estafa de Cripto de 300 millones de dólares, según un informe.
Entre los arrestados había cuatro policías, mientras que el presunto cabecilla de la operación, Subhash Sharma, sigue prófugo, según informes de los medios locales.
- Según informes, las autoridades indias arrestaron a 18 personas, incluidos cuatro agentes de policía, por presunta participación en una estafa de Cripto por 300 millones de dólares.
- Las investigaciones sobre la estafa de Himachal Pradesh, que afectó a unas 100.000 personas, continúan, según informes locales.
Se han realizado ocho nuevos arrestos en la India, donde una estafa de Cripto por valor de 300 millones de dólares (2500 millones de rupias indias) que engañó a alrededor de 100.000 personas continúa desenredándose, según informes de los medios locales del lunes.
Entre los arrestados había cuatro policías.Un informe decíaLas víctimas de la estafa de Himachal Pradesh incluyen5.000 funcionarios gubernamentalesy alrededor de 1.000 policías, según las conclusiones del Equipo Especial de Investigación (SIT).
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La estafa llegó aluz a finales de septiembre Pero es posible que haya comenzado ya en 2018, cuando estafadores se acercaban a posibles víctimas con planes de inversión que involucraban una Criptomonedas local llamada Korvio Coin (o monedas KRO). Posteriormente, se informó del uso de varias criptomonedas más a través de sitios web falsos, y al menos una fue objeto de una maniobra fraudulenta, abandonando el proyecto después de que los usuarios ya hubieran comprado el token.
La estafa parece haber adquirido una legitimidad sin precedentes al involucrar a personal policial. Más de 1000 policías participaron en el plan; la mayoría fueron engañados, algunos obtuvieron grandes ganancias, pero otros se ofrecieron como voluntarios y se convirtieron en promotores.según funcionarios locales.
Alrededor Se presentaron 56 denuncias ante comisarías de policíaen los últimos dos años. Desde entonces, varias agencias, incluida laDirección de Cumplimiento, junto con equipos de policía regionales, llevaron a cabo una investigación exhaustiva dirigida por el SIT.Docenas de búsquedas Realizada a finales de octubre condujo al Explora de alrededor de 250.000 tarjetas de identificaciónvinculados a sospechosos. ElSegún se informa, las investigaciones han encontradoMás de 100 personas obtuvieron ganancias de 240.000 dólares cada una gracias a la estafa, mientras que otras 200 ganaron alrededor de 120.000 dólares cada una.
Tantos comoSe han realizado 18 arrestosHasta el momento, el presunto capo, Subhash Sharma, sigue prófugo. Se han identificado y confiscado varias propiedades vinculadas a Sharma.
La Dirección de Ejecución también investiga el papel de cinco mujeres, sospechosas de haber trabajado como agentes o promotoras del capo, un caso separado.informe dicho.
La policía del estado de Himachal Pradesh no respondió de inmediato a la Request de comentarios de CoinDesk.
Sigue leyendo: El regulador indio investiga al menos 10 plataformas de intercambio de Cripto por acusaciones de lavado de dinero, según un informe.
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